| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为把握储能行业发展机遇，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"申昊科技"）与淮南质达钠电智能制造有限公司（以下简称"淮南质达"）共 同出资设立杭州申昊储能科技有限责任公司（以下简称"申昊储能"）。公司以自 有资金认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%；淮南质达认缴出资 2,000 万元人民币，出资比例为 40%。申昊储能将成为公司的控股子公司，纳入公司合 并财务报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批 权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

可转债发行 - 公司于2022年3月18日发行550万张可转债，总额55000万元，4月11日在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - “申昊转债”初始转股价格34.41元/股，经多次调整，2024年5月23日调为33.71元/股[5][6] 修正条款触发与决策 - 2024年7月10日触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正[3] - 2024年7月11日至10月10日再触发也不提出修正方案，10月11日重新起算触发期[3] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否修正[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年7月10日召开，9名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 截至2024年7月10日，公司股票触发“申昊转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定不向下修正，2024年7月11日至10月10日再次触发也不提出方案[4] - 下一触发修正条件期间从2024年10月11日重新起算[5] - 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》全票通过[5]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1、证券代码：300853 证券简称：申昊科技 2、债券代码：123142 债券简称：申昊转债 3、转股价格：33.71 元/股 4、转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日 额不足 55,000.00 万元的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 ...

公司信息 - 公司证券代码为300853，简称为申昊科技[1] - 公司债券代码为123142，简称为申昊转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近期取得发明专利“一种便携式局放检测装置”[2] - 专利申请日为2022年10月12日，授权公告日为2024年6月25日[2] - 专利权由公司与浙江大学共同拥有，未应用，不影响近期经营[3] 其他 - 公告日期为2024年7月2日[7]

可转债发行 - 2022年3月18日，公司发行550万张可转债，总额55,000.00万元[3] 转股期与价格 - 申昊转债转股期为2022年9月26日至2028年3月17日，最新转股价格33.71元/股[3] - 初始转股价格34.41元/股，经三次调整至33.71元/股[6][8] 转股情况 - 2024年第二季度，0张申昊转债转股，转成0股[3][9] 剩余债券 - 截至2024年第二季度末，剩余可转债5,496,121张，票面金额549,612,100元[3] 总股本 - 截至2024年6月28日，总股本146,941,769股[9]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，标的公司完成了工商变更登记并取得了杭州市余杭区市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日在创业 板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投 资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-045）。 二、投资进展情况 （一）募集完毕情况 近日，公司收到通知，梦创一号已募集完毕。截至本公告披露日，各合伙人 出资情况如下： | 合伙人名称 | 身份 | 出资 | 实际出资额 | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | （万元） | （%） | | 杭州盈动投资管理有限公司 | 普通合伙人 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年 6 月 26 日 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例 达到 20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州申昊 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕233 号）同意注册，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550 万张可转债，每张面值为 100 元，发 行总额为人民币 55,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 意，公司 55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"申昊转债"，债券代码"123142"。 近日，公司收到北京高熵 ...

可转债发行 - 发行550万张可转换公司债券，募集资金55,000.00万元，净额54,204.22万元[7] - 发行总额55,000.00万元，期限2022年3月18日至2028年3月17日[9][10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年3.0%[12] - 转股期自2022年3月24日起满六个月后第一个交易日至到期日[19] - 初始转股价格34.41元/股[20] 发行相关时间 - 发行方案2021年4月26日经董事会、5月17日经股东大会批准[6] - 2022年3月24日完成资金募集并汇入监管账户[7] - 2022年4月11日起挂牌交易[7] - 股权登记日为2022年3月17日[38] 转股与赎回回售规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[24] - 到期赎回价格110元（含最后一期利息）[29] - 转股期内连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[30] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[33] 资金使用 - 余政工出【2020】20号地块项目总投资48,410.96万元，拟用募集资金38,867.01万元[50] - 补充流动资金项目总投资16,132.99万元，拟用募集资金16,132.99万元[50] 信用评级 - 2024年6月20日，本期债券及公司主体信用等级下调为A，展望稳定[52] 公司情况 - 跟踪期内亏损额度加大，应收账款规模大，客户集中度高[52] - 公司业务经营正常，有息负债按时还本付息[53] - 信用评级变化未对经营及偿债能力构成重大不利影响[53]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得两项发明专利证书，分别为局放阵列检测仪和地下电网巡检机器人[2][3][4] - 局放阵列检测仪与浙大共有，地下电网巡检机器人自主研发[5] - 两项专利未应用，利于完善知产体系和提升竞争力[5]