可转债发行 - 2022年发行可转换公司债券550万张，募集资金5.5亿元，净额5.42亿元[12][59] - 可转债期限为2022年3月18日至2028年3月17日[16][17] - 票面利率第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.8%、2.4%、3.0%[19] - 初始转股价格为34.41元/股，转股期自2022年9月24日起至到期日止[25][26] - 本次发行的可转债于2022年4月11日起在深交所挂牌交易[13] 业绩数据 - 2023年营业收入3.86亿元，同比减少1.32%[51][58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 1.01亿元，同比减少55.32%[51][58] - 2023年末资产总额19.95亿元，同比减少9.69%；归属上市公司股东的净资产11.72亿元，同比减少11.36%[58] 研发与成果 - 2023年公司研发投入13,032.91万元，同比增长1.61%[52] - 2023年变电站轮式巡检机器人获大赛关键信息技术赛道一等奖[54] - 截至2023年末公司及全资子公司获授专利431项，2023年新增112项[54] 市场与经营 - 2023年在多地设子公司完善销售网络，携手伙伴推广产品[55] - 2023年完成第四届董事会、监事会换届及经营层选聘[56] - 公司按规定完善内部控制体系，实现闭环管理[56] 募集资金使用 - 截至2023年末，累计项目投入4.11亿元，利息收入净额1328.36万元，应结余和实际结余均为1.45亿元[60] - 2023年投入募集资金总额1.33亿元，余政工出【2020】20号地块项目累计投入2.49亿元，投资进度64.17%[63] - 补充流动资金项目累计投入1.61亿元，投资进度100%[63] 可转债相关事件 - 2023年“申昊转债”第二年付息期为2023年3月18日至2024年3月17日，票面利率0.50%，每10张派息5元（含税）[71] - 2024年3月18日，公司向可转债持有人支付本期利息[72] - 2023年“申昊转债”信用等级和公司主体信用等级维持为A+，评级展望为稳定[74] 转股价格调整 - “申昊转债”转股价格调整前为34.11元/股，调整后为33.91元/股，自2023年5月30日起生效[78] - 2023年多次触发转股价格向下修正条款，董事会决定不修正[80][81][83][84]

公司信息 - 证券代码为300853，简称为申昊科技[1] - 债券代码为123142，简称为申昊转债[1] 工商变更 - 2024年4、5月分别开会审议通过变更注册资本等议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得换发营业执照[4] - 变更后注册资本为壹亿肆仟陆佰玖拾肆万壹仟柒佰陆拾玖元[4]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得四项发明专利证书[2] - 专利一与长江电力共同开发，二至四为自主研发[6] - 专利尚未应用，对近期经营无重大影响[6] - 专利利于完善知识产权保护体系[6]

市场扩张和并购 - 2024年5月7日公司与杭燃集团、金卡智能拟共同出资5000万设合资公司[3] - 公司拟认缴1500万，占比30%[3] - 2024年5月21日合资公司完成工商注册，名为杭州杭燃数智科技有限公司[4]

申昊转债信息 - 债券代码为123142，简称申昊转债[2] - 转股起止日期为2022年9月26日至2028年3月17日[2] - 暂停转股日期为2024年5月15日至2024年5月22日[2] - 恢复转股日期为2024年5月23日[2]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年年 度权益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过。截至 本公告披露日，公司股份总数为146,941,769股，扣除回购专用证券账户中已回 购股份3,098,200股后参与权益分派的股本数量为143,843,569股。 2、本次权益分派实际派发现金分红总额为28,768,713.80元（含税）。本次 权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不 变。每10股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专用证券账户中的股份） *10=28,768,713.80元/146,941,769股*10股=1.957830元（保留六位小数，最后 一位直接 ...

公司信息 - 公司证券代码为300853，简称为申昊科技[1] - 申昊转债债券代码为123142[1][2] 债券情况 - 发行550万张可转换公司债券，募资55000万元[2] - 可转换公司债券于2023年4月11日上市[2] - 申昊转债调整前转股价33.91元/股，调整后33.71元/股[2][6] - 转股价格调整生效日期为2024年5月23日[2][6] 权益分派 - 2023年度以143843569股测算，派发现金股利28768713.80元[5] - 每股现金红利为0.1957830元[5] - 2023年度不送红股，不转增股本[5] - 权益分派方案披露至实施期间，总股本未变[5]

经营策略 - 公司主要聚焦于经营，包括聚焦于开源节流，以提高经营业绩[1] - 公司在新市场布局，包括无人机巡检和代理人作业，以及推动智能化运维和运维机器人[2] - 公司在环保领域着重推动智能化运维和运维机器人，今年是环保智能化的开始年份[5] - 公司在降本方面通过重新梳理核心业务管线，推动模块化研发和合资公司发展新业务[6] - 公司设立分公司以提高销售资源调动，强调订单执行部门和绩效管控[6] 市场拓展 - 公司在新加坡、香港、上海等地推进合作项目，包括综合申请车和地铁客户线[3] - 公司在海外市场推广智能设备产品时，面临场景适配和海外壁垒挑战，需与当地合作伙伴合作[13] - 公司与航南集团和吉卡智能合作设立了航南数字科技子公司，主要聚焦智慧蓝企业务[17] - 公司与杭州宇航金控合作设立孟创一号公司，未来主要投资方向尚未确定[18] - 公司依靠合作伙伴共同推动市场，希望在2020年和2023年实现业绩修复和股价表现提升[20] 业务展望 - 公司计划通过机器人和在线监测产品在燃气领域推动智能化和安全性[18] - 公司计划在未来通过一体化解决方案推动环保产品的国产化替代[24] - 公司计划投入资源在柔性皮肤、逆转感器和关键电机领域[26] - 公司期待电网业务修复，新业务板块有商业化潜力[27] - 公司在智能化目标下，期待电网业务明显修复[28]

纪要涉及的公司 申昊科技 纪要提到的核心观点和论据 电网智能化业务 - 视觉类和变电站监测产品稳定增长，输电线路视频监测也稳定增长，配网有相关政策且公司有产品布局并寻求合作[1] - 去年电网机器人业务受下游客户投资偏好和业务模式转变影响，今年智能化影响减小，正推进各省招投标，恢复情况要看6月[1] - 去年国网预算资金投向基建类工程对设备端有较大影响，二次设备会随建设周期逐步跟上[1] 海外业务 - 希望推广传统产品，但面临国内产品标准认证时间和海外对机器人接受程度低的问题，目前规模不大[2] - 新加坡子公司为推动出海设立，去年综合巡检车拿到订单今年可验收，未来争取新订单，产品在新加坡竞争力强，后续计划拓展欧洲和北美市场[3] - 海外拓展面临场景适配、各种壁垒和人工智能产品出海数据风险等问题，需做好合规本土化经营[4] 业绩情况 - 去年招投标不理想，原有在手订单受客户执行节奏影响，一季度收入少，二季度恢复情况待二季度末确定，希望今年恢复到2021年收入体量，尽量扭亏[5] 南网业务 - 南网已有视频类产品，规模达大几百万，今年希望拓展到千万级甚至几千万，推进无人机巡检等业务[6] 合资公司业务 - 与杭燃集团、金卡智能设立合资公司聚焦智慧燃气业务，是受产业端推动，公司在线监测传感器和巡检机器人有落地经验，开展燃气站房巡检、管道巡检和在线监测等业务[7] 可转债情况 - 2022和2023年经营和股价处于相对低点，希望今年经营端反转修复、股价有好表现，目前可转债溢价率高，希望未来收窄以减少对原有股东稀释[8] - 可转债募投项目固定资产3月转固，财务费用约3000万，费用端有压力[8] 生态环保设备 - 提供一体化解决方案，产品包括可用于环保站房监测的挂轨机器人、可更换站房电池的轮式机器人，且运维产品能打通各层级数据，算法和大数据能力强[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 一季度公司从原有厂区整体搬迁至新办公场地，对业务有一定影响，但主要影响因素还是订单和客户订单执行情况[6]

申昊转债信息 - 申昊转债代码为123142，转股起止日期为2022年9月26日至2028年3月17日[2] - 申昊转债2024年5月15日起暂停转股至2023年年度权益分派股权登记日止[2] - 申昊转债恢复转股日期为2023年年度权益分派股权登记日后第一个交易日[2] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化依次调整转股价格并公告[6] - 公司可能影响可转债持有人权益时视情况调整转股价格[6]