股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为6月30日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年6月24日深交所收市时，登记在册的有表决权股东均可参会 [2] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会第十次会议审议，具体内容详见2025年6月13日巨潮资讯网公告 [4] - 议案属于特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露结果 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，委托代理人需额外提交授权委托书及委托人身份证复印件 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，委托代理人需附加授权文件 [5] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，登记截止时间为2025年6月26日17:00 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参与表决，操作流程详见附件1 [6][8] - 非累积投票议案的表决意见分为同意、反对、弃权三类 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [8] 其他会务安排 - 现场会议为期半天，建议优先选择网络投票，参会者交通食宿自理 [5] - 现场登记需提前30分钟携带证件原件办理 [5] - 登记联系人为何小国，联系方式包括电话0758-3106018及电子邮箱stock@fujipcb.cn [5]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2025年6月9日以书面方式发出 [1] - 会议于2025年6月13日在公司1号会议室以现场表决方式召开 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果为3票通过、0票弃权、0票反对 [1][2] - 监事会认为变更回购股份用途并注销事项符合深交所相关监管规定，审议程序合法合规 [1] - 该变更不会对公司债务履行能力、持续经营及股东权益产生重大影响 [1] - 变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [1] 后续程序 - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告 [2]

回购情况 - 2024年回购资金2000 - 4000万元，原价格上限35元/股[2] - 2023年权益分派后，调整上限为24.83元/股[3] - 截至2025年2月17日，回购1,179,800股，占比0.83%[6] 用途变更 - 拟将2024年回购股份用途变更为注销减资[7] - 注销1,179,800股，总股本将减少[8] 影响与进展 - 变更用途注销利于增厚收益，议案待股东大会审议[9][10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月30日下午14:30[2] - 网络投票时间为6月30日上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与议案表决 - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 议案需三分之二以上表决权表决通过[6] 登记相关 - 现场登记时间为6月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 信函或邮件登记须在6月26日17:00前送达或发送[8] 网络投票 - 网络投票代码为"350852"，简称为"富仕投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[17] 参会股东要求 - 需承诺内容真实准确，登记表按要求填写送达[23] - 联系人为何小国，邮箱为stock@fujipcb.cn[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议6月9日发通知，6月13日召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》[4] - 议案须提交股东大会审议[4] - 表决结果3票通过，0票弃权、反对、回避[5]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议6月9日发通知，6月13日召开[3] - 应参加董事6人，实际参加6人[3] 股份变更 - 拟变更2024年回购股份用途为注销并减资[4] - 将注销2024年回购的1179800股[4] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》6票通过[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》6票赞成[7]

信用评级 - 2025年主体信用等级为AA-，上次为AA；富仕转债本次和上次评级均为AA-，评级展望均为稳定[7] - 中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，预计未来业务规模有望进一步扩大[13] 财务数据 - 2025年3月总资产26.47亿元，2024年为26.27亿元，2023年为23.87亿元，2022年为16.70亿元[9] - 2025年1 - 3月净利润0.29亿元，2024年为1.40亿元，2023年为2.04亿元，2022年为2.26亿元[9] - 2024年总债务/总资本为23.97%，2023年为23.66%，2022年为5.26%[9] - 2024年EBITDA利润率为21.38%，2023年为25.39%，2022年为25.68%[9] - 2024年销售毛利率为22.82%，2023年为27.11%，2022年为28.82%[9] - 2024年资产负债率为38.74%，2023年为36.46%，2022年为26.22%[9] - 2025年3月货币资金6.26亿元，占比23.66%；交易性金融资产3.59亿元，占比13.56%等[49] - 2025年3月应付账款3.48亿元，占比34.47%；应付债券4.97亿元，占比49.23%等[56] - 2025年3月经营活动现金流净额0.22亿元，资产负债率38.15%[59] - 2025年3月速动比率4.39，现金短期债务比140.70[60] - 2025年1 - 3月货币资金6.26亿元，较2024年的5.83亿元有所增长[63] - 2025年1 - 3月营业收入4.06亿元，较2024年的14.13亿元大幅下降[63] - 2025年1 - 3月净利润0.29亿元，较2024年的1.40亿元减少[63] - 2025年1 - 3月销售毛利率为19.19%，低于2024年的22.82%[63] - 2025年1 - 3月资产负债率为38.15%，较2024年的38.74%略有下降[63] - 2025年1 - 3月速动比率为3.26，高于2024年的3.09[63] 业务数据 - 2024年公司营业收入14.13亿元，印制电路板收入13.46亿元占比95.25%，其他业务收入0.67亿元占比4.75%[35] - 2024年公司汽车电子领域收入同比增长约22%，带动营业收入增长[33] - 2024年工业控制和汽车电子两大领域销售收入合计占比超80%，同比变动不大[35] - 2024年公司向前五大客户销售合计金额占比为20.70%，客户集中度同比进一步分散[37] - 2024年度日系客户订单占比约51%，内销收入同比增长15%[36][37][38] - 2024年公司整体产能利用率84.66%，同比小幅下滑[40] - 2024年泰国生产基地投产1条月产能5万平方米的PCB产线，新产能使净利润率下降1.31个百分点[39] - 2024年关键材料采购价格上涨，使公司净利润率下降1.57个百分点[41] - 2024年覆铜板采购金额25038.57万元，采购均价同比增速 - 4.14%；铜球采购金额5675.22万元，采购均价同比增速18.28%等[42] - 2024年存货周转天数48.91天，应收账款周转天数79.96天，应付账款周转天数100.80天，净营业周期28.07天[43] 市场情况 - 2024年全球PCB市场产值为736亿美元，同比增长5.8%，预计2025年同比增长6.8%，出货量增长7.0%，单位价格预计同比下降1.5%[24] - 至2029年，全球PCB市场将以5.2%的年均复合增长率扩张，突破950亿美元规模，出货量以6.8%的年均增速达6.06亿平方米[24] - 2023 - 2028年中国大陆PCB市场规模有望从378亿美元增长至471亿美元，年均复合增速达4.5%[24] - 2024年PCB产品中18 + 层高多层板增长强劲，增速为40.3%[30] - Prismark预测2023 - 2028年AI服务器相关HDI的年均复合增速将达到16.3%[30] - 2024年PCB上市制造企业合计营收2176.68亿元，同比增长16.08%；合计净利润142.68亿元，同比增长23.28%[31] 项目投资 - 截至2025年3月末，年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期已投资29414.55万元，泰国投资新建生产基地项目已投资34320.77万元[40] 其他信息 - 富仕转债发行规模5.70亿元，2025年5月26日债券余额为5.6985亿元[18] - 2023年8月公司发行6年期5.7亿元可转换公司债券，截至2025年3月31日，募集资金专项账户余额为1.29亿元[19] - 截至2025年3月末，公司实际控制人刘天明、温一峰、黄志成合计控制公司65.18%的股份，股权无质押或冻结[20] - 2024年末公司刚性债务以本期债券为主，短期债务为少量日常经营形成的应付票据[55] - 2024年末四会富仕技术有限公司注册资本20000万元，公司持股100%[66] - 2024年末一品电路有限公司注册资本17亿泰铢，公司持股100%[66] - 2022年1月1日至2025年4月3日公司本部无未结清不良类信贷记录，公开发行债券按时付息[62] - 截至2025年5月22日，公司未被列入全国失信被执行人名单[62] - 公司通讯地址为深圳市南山区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔42楼[75] - 公司联系电话为0755 - 8287 2897[75] - 公司网址为www.cspengyuan.com[75]

资金管理 - 获批使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回到期现金管理产品本金1.5亿元，收益555,068.49元[4] 理财投资 - 购买招商银行多笔结构性存款，金额共1.8亿，预期年化收益率1.00% - 1.95%[6][9] - 曾购买招商银行1亿元、中信证券5000万元理财产品[3] 未到期情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额为1.8亿元[9] 关联关系 - 与理财产品受托方无关联关系[5]

公司信息 - 证券代码为300852，证券简称为四会富仕[1] - 债券代码为123217，债券简称为富仕转债[1] 转债情况 - 因实施2024年度权益分派，富仕转债2025年4月24日至5月7日暂停转股[4][5] - 富仕转债2025年5月8日恢复转股[4][5]

资金管理 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 已赎回5000万元到期现金管理产品，收益37397.26元[3] 产品购买 - 购买多笔招行结构性存款及中信证券定收益凭证[4][5][8][9] 资金情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额2亿元，未超批准额度[9]