公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过15亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于两个项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资与资本运作 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超过约1.24亿股，不超过发行前总股本的30% [1] - 本次定向增发拟募集资金总额不超过人民币15亿元 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目”，该项目总投资14.2亿元，拟投入募集资金11亿元 [1] - 另有4亿元募集资金拟用于补充流动资金项目 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于回转支承行业，占比79.14% [1] - 其他收入构成包括：锁紧盘占比7.26%，其他业务占比6.23%，锻件行业占比6.05%，电力占比1.15% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为177亿元 [1]

公司融资与资本开支计划 - 公司公告拟定增募资不超过15亿元人民币 [1] - 募集资金将用于6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 公司业务与战略方向 - 公司业务聚焦于风电轴承领域，本次募投项目明确指向大功率风电轴承产品 [1] - 公司计划扩大在6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件的生产能力 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元 [1] - 本次发行股票数量上限为1.24亿股 [1] - 发行对象不超过35名，最终发行价格将按规定协商确定 [1] 募集资金用途 - 计划将11亿元募集资金净额投入“6MW及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目” [1] - 计划将4亿元募集资金净额用于补充流动资金 [1]

发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[6][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[7][50] - 发行股票数量不超过124,225,750股（含本数），不超过发行前总股本的30%[8][52] - 募集资金总额不超过150,000.00万元（含本数）[8] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9][53] - 发行方案已获董事会通过，尚需股东会、深交所审核和证监会注册[63] 募投项目 - 6MW及以上大功率风电主轴承等建设项目投资额142,000.00万元，拟投入募集资金110,000.00万元[8] - 补充流动资金项目投资额40,000.00万元，拟投入募集资金40,000.00万元[8] - 募投项目投产轴承最高可适用于18MW及以上功率等级的风力发电机组[40] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为265,345.39万元、282,363.18万元、294,557.79万元和361,792.49万元[44] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为31610.48万元、37484.42万元、6537.77万元[128] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3165.20万元、3730.92万元、3300.45万元[128] - 最近三年累计现金分红金额为10196.57万元[128] - 最近三年累计现金分红金额与最近三年年均归属于母公司所有者净利润的比例为40.45%[129] 市场数据 - 2024年全球风电新增装机容量为117GW，近五年新增装机容量复合增长率为14.29%，预计2030年将增长至194GW，2025 - 2030年复合增长率约为8.8%[22][73] - 2024年中国风电新增装机容量占全球比重为68%[23] - 2024年中国风电新增装机容量86.99GW，近五年复合增长率高达26.56%，截至2024年底累计装机容量达到561.26GW[26][74] - 2024年全球海上风电新增装机8GW，占全部风电新增装机的6.8%，预计2030年新增装机将达到34GW，复合增长率为27.27%[30] - 2015 - 2024年中国海上风电累计装机容量年均复合增长率高达51.75%，2024年新增装机为5.62GW，占全球市场份额50%以上[30] 分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[138] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[139] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[139] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[140] 其他要点 - 公司注册资本和实收资本均为41408.5835万元[20] - 公司与明阳智能、三一重能等知名客户建立紧密合作关系[41][78][79] - 公司变桨和偏航轴承规格从1.5MW提升至18MW以上，主轴承多种规格实现量产[79] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[98][104] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率预计下降，长期盈利能力将增强[99] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，现金流状况改善[100] - 应收账款较大，存在坏账损失风险[105] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[151] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益、约束职务消费等多项内容[151] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、切实履行填补回报措施[152]

新策略 - 2025年12月23日董事会审议通过年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行预案及文件于同日在巨潮资讯网披露[1] - 发行需获股东会、深交所、证监会通过[1] - 发行能否成功实施存在不确定性[2]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为265,345.39万元、282,363.18万元、294,557.79万元和361,792.49万元[27] - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为66,384.29万元，扣非净利润为58,221.20万元[74] - 假设2025年度归属于上市公司股东的净利润为88,512.38万元，扣非净利润为77,628.27万元[74] - 假设2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润较2025年度增长10%，分别为97,363.62万元[75][76] - 假设2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润较2025年度增长20%[75] - 2026年归属于上市公司股东的净利润较2025年增长20%，为106,214.86万元[77] - 2026年归属于上市公司股东的扣非净利润较2025年增长20%，为93,153.92万元[77] - 本次发行前2025年基本每股收益为2.14元/股，2026年为2.35元/股，发行后为1.81元/股[77] - 本次发行前2025年扣非后基本每股收益为1.87元/股，2026年为2.06元/股，发行后为1.59元/股[77] 未来展望 - 本次发行后短期内公司每股收益可能被摊薄，如假设1下基本每股收益从2.14元/股降至1.64元/股[72][76] - 本次发行完成后，公司股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[78][79] - 公司拟加快募投项目实施进度应对摊薄风险[81] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用[82] - 公司会持续完善治理水平，为发展提供制度保障[83][84] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[85] 新产品和新技术研发 - 公司拟扩充6MW及以上大功率风电轴承及零部件产能，投产轴承最高适用于18MW及以上功率等级机组[24] 市场扩张和并购 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行股票，为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[29] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[33] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[38] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格将按相应公式调整[38] - 公司本次向特定对象发行股票未采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[42] - 公司本次发行符合《证券法》规定[43] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[44] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，未被出具保留等意见的审计报告[46] - 公司本次发行股份数量不超过124,225,750股（含本数），未超发行前总股本30%[62] - 公司最近一期末不存在金额超公司合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[61] - 公司本次发行募集资金总额不超150,000.00万元（含本数）[63] - 公司本次发行定价基准日为发行期首日，将以竞价确定发行价格和对象[58] - 公司本次发行对象认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[59] - 公司最近一次到位募集资金于2023年10月11日到位，截至董事会决议日超18个月[62] - 公司募投项目含6MW及以上大功率风电主轴承等建设项目及补充流动资金[53] - 公司现任董高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[47] - 公司及董高不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况[48] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000.00万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%即124,225,750股[72] - 截至2025年度发行股票预案公告日，公司总股本为414,085,835股，发行后总股本将增至53,831.16万股[72][76] - 本次向特定对象发行股票相关事项已由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[69] - 股东会就本次发行股票相关事项作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[71] - 本次发行不会导致公司控制权变化，肖争强、肖高强仍为公司控股股东、实际控制人[67] - 公司本次向特定对象发行股票方案具必要性与可行性，公平合理，符合法规要求[89] - 发行股票方案实施利于提高公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益[89]

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《洛 阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]919 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,650 万股。发行价格为每股 19.66 元。截至 2020 年 7 月 8 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，募集资金 总 额 520,990,000.00 元 。 扣 除 承 销 费 55,300,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币 465,690,000.00 元，已由东兴证券股份有限公司于 2020 年 7 月 8 日存入公司开立在洛阳银 行股份有限公司兴华支行（账号 99008066526）、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支 行 （ 账 号 413062200018090000113 ） 的 人 民 币 账 户 ， 减 除 其 他 发 行 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-102 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、假定本次发行于 2026 年 6 月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对 象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时 间为准。 3、假定本次发行募集资金总额上限为 150,000.00 万元（含本数），不考虑发行费 用。实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况 最终确定。 一、本次向特定对象发行对即期回报的影响 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），发行股 票数量依据募集资金总额和发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前总股本的 30%。截至《洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》公 告日，公司总股本为 414,085,835 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 ...