业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为265,345.39万元、282,363.18万元、294,557.79万元和361,792.49万元[27] - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为66,384.29万元，扣非净利润为58,221.20万元[74] - 假设2025年度归属于上市公司股东的净利润为88,512.38万元，扣非净利润为77,628.27万元[74] - 假设2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润较2025年度增长10%，分别为97,363.62万元[75][76] - 假设2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润较2025年度增长20%[75] - 2026年归属于上市公司股东的净利润较2025年增长20%，为106,214.86万元[77] - 2026年归属于上市公司股东的扣非净利润较2025年增长20%，为93,153.92万元[77] - 本次发行前2025年基本每股收益为2.14元/股，2026年为2.35元/股，发行后为1.81元/股[77] - 本次发行前2025年扣非后基本每股收益为1.87元/股，2026年为2.06元/股，发行后为1.59元/股[77] 未来展望 - 本次发行后短期内公司每股收益可能被摊薄，如假设1下基本每股收益从2.14元/股降至1.64元/股[72][76] - 本次发行完成后，公司股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[78][79] - 公司拟加快募投项目实施进度应对摊薄风险[81] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用[82] - 公司会持续完善治理水平，为发展提供制度保障[83][84] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[85] 新产品和新技术研发 - 公司拟扩充6MW及以上大功率风电轴承及零部件产能，投产轴承最高适用于18MW及以上功率等级机组[24] 市场扩张和并购 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行股票，为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[29] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[33] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[38] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格将按相应公式调整[38] - 公司本次向特定对象发行股票未采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[42] - 公司本次发行符合《证券法》规定[43] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[44] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，未被出具保留等意见的审计报告[46] - 公司本次发行股份数量不超过124,225,750股（含本数），未超发行前总股本30%[62] - 公司最近一期末不存在金额超公司合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[61] - 公司本次发行募集资金总额不超150,000.00万元（含本数）[63] - 公司本次发行定价基准日为发行期首日，将以竞价确定发行价格和对象[58] - 公司本次发行对象认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[59] - 公司最近一次到位募集资金于2023年10月11日到位，截至董事会决议日超18个月[62] - 公司募投项目含6MW及以上大功率风电主轴承等建设项目及补充流动资金[53] - 公司现任董高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[47] - 公司及董高不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况[48] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000.00万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%即124,225,750股[72] - 截至2025年度发行股票预案公告日，公司总股本为414,085,835股，发行后总股本将增至53,831.16万股[72][76] - 本次向特定对象发行股票相关事项已由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[69] - 股东会就本次发行股票相关事项作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[71] - 本次发行不会导致公司控制权变化，肖争强、肖高强仍为公司控股股东、实际控制人[67] - 公司本次向特定对象发行股票方案具必要性与可行性，公平合理，符合法规要求[89] - 发行股票方案实施利于提高公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益[89]