一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司同 日召开 2025 年第二次临时股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后， 为更好地衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司全体董事推举阮岑泓女士主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-050 浙江锦盛新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 薪酬与考核委员会：陈睿锋先生（召集人）、武四化先生、阮棋江先生 审计委员会： ...