证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-051 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 职工代表董事：王玲玲女士 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事和 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及代 表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理 人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，成员如下： 非独立董事：阮岑泓女士（董事长及代表公司执行公司事务的董事）、阮棋 江先生、阮晋健先生、阮棋达先生、刘振毅先生 独立董事：陈睿锋先生、武四化先生、徐勇先生 公 ...