发行信息 - 假设2024年11月底完成发行[3] - 发行价13.07元/股，数量1507.54万股，募资19698.91万元[5] 业绩数据 - 2023年净利润8786.43万元，扣非后8077.33万元[5] - 2023年基本每股收益0.22元/股，稀释每股收益0.22元/股[8] - 2023年加权平均净资产收益率8.26%，扣非后7.59%[8] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.21元/股，加权平均净资产收益率6.67%[8] - 假设2024年净利润下滑20%，发行后基本每股收益0.17元/股，加权平均净资产收益率5.38%[8] - 假设2024年净利润上升20%，发行后基本每股收益0.25元/股，加权平均净资产收益率7.96%[9] 专利情况 - 截至2024年6月30日，公司及子公司拥有专利137项，境内101项，境外36项[15] 未来规划 - 拟推进募投项目建设提升业绩，填补即期回报减少[19] - 制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东回报规划》，执行现金分红政策[24] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺不越权干预经营，不侵占利益[25] - 全体董事、高管承诺不输送利益，不损害公司利益[25] 公司储备 - 具有技术储备，建有博士后科研工作站等平台[15] - 具有人才储备，核心技术与管理团队经验丰富[16] - 具有市场储备，在细分市场取得突破[18] 人员约束 - 人员约束职务消费行为[26] - 人员不动用公司资产从事无关活动[26] - 人员促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[26] - 若监管有新要求，人员按规定出具补充承诺[26] - 人员确保填补回报措施履行，违反承诺承担责任[26]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-044 美瑞新材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 2024 年 8 月 27 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司 内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司根据相关法律法规要求进行了自查， 自查结果如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司董事会 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 张建明 为美瑞新材料股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的 ...

融资计划 - 公司拟2024年实施向特定对象发行股票，募集资金不超19,698.91万元[3][17] - 发行对象不超35名特定投资者，股票为A股，每股面值1元[16][22] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[26] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金补流偿债比例未超30%[34][35] - 发行方案2024年8月24日获董事会审议通过[37] 募投项目 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投资5,740.65万元，投入募集资金同额[4] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投资13,958.27万元，投入募集资金同额[4] 市场数据 - 2023年全球聚氨酯市场规模约5,209亿元，预计2030年达6,646亿元[7] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模达2,379亿元[8] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额20亿美元，预计2030年达33亿美元，年复合增长率7.2%[9] - 2022年全球水性聚氨酯市场销售额16.73亿美元，预计2029年达24.98亿美元，年复合增长率6.6%[10] - 2022年中国水性聚氨酯市场规模4.49亿美元，占全球26.9%，预计2029年达9.07亿美元，占比36.3%[10] 业绩情况 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润8786.43万元，扣非后8077.33万元[42] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.21元/股，加权平均净资产收益率6.67%[44] - 假设2024年净利润下滑20%，发行后基本每股收益0.17元/股，加权平均净资产收益率5.38%[44][45] - 假设2024年净利润上升20%，发行后基本每股收益0.25元/股，加权平均净资产收益率7.96%[45] 其他信息 - 2024年5月15日公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增95582031股[46] - 截至2024年6月30日，公司及子公司共拥有专利证书137项，境内101项，境外36项[50] - 公司拟采取推进募投项目、加强资金管理等措施提升业绩填补摊薄回报[54] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，执行现金分红政策[59] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不损害公司利益等[60] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[61] - 公司人才体系优势为产品服务提供支撑，核心技术人员经验丰富[52] - 公司拓展产品销售渠道，在细分市场取得突破[53] - 公司董事会论证募投项目可行，加快实施降低回报摊薄风险[55] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理资金提升使用效率[56] - 公司将扩大产能等加快主营业务发展，提升盈利能力[57] - 公司完善治理结构，为发展提供制度保障[58]

公司信息 - 证券代码为300848，证券简称为美瑞新材[1] 会议与预案 - 2024年8月24日召开相关会议，审议通过发行股票预案等议案[2] - 发行股票预案等文件同日披露于巨潮资讯网[2] 审批情况 - 发行需深交所审核、证监会注册后方可实施[2]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-040 美瑞新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公 司董事会同意提名王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生 4 人为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名于元波先生、唐云先生、张建明先生 3 人为公司第四届董事 会独立董事候选人（上述董事候 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-046 美瑞新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 1 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | | 招商银行股份有限公司 | 535902565210888 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 烟台开发区支行 | | | | | | 中国工商银行股份有限 | 1606020829200562068 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 公司烟台开发区支行 | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | 4560000010120100093958 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 24 日销户 | | 烟台分行 | | | | | | 浙商银行 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-041 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届监事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、非职工代表监事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届监事第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红玮 先生和孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人 的简历详见附件）。 二、非职工代表监事后续选举程序及任期 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 ...

单位：万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人： 都英涛 会计机构负责人：王越 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿 | | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-038 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授 权，我们认为公司符合有关法律、法 ...