中德证券有限责任公司 关于美瑞新材料股份有限公司 拟对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司拟对控股子公司增资暨关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、 公司向控股子公司增资暨关联交易概述 基于公司整体战略发展规划与业务发展需要，公司拟以自有资金向控股子公 司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）进行最高不超过 35,000 万元人民币的增资，最终增资额以实际发生额为准。就本次增资，美瑞科技其余 股东均确认放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，美瑞科技仍为公司的 控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。 由于美瑞科技的股东之一为青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "青岛瑞华"），公司实际控制人王仁鸿先生持有其 59.33%的合伙份额，并担任其 执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业 ...

公司治理 - 美瑞新材第四届董事会第七次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案 [2]

公司治理与资本运作 - 美瑞新材第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》[2]

财务表现 - 公司实现营业收入8.01亿元 同比增长0.02% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润3912.21万元 同比增长25.25% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3514.83万元 同比增长24.89% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.01亿元 同比增长0.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3912.21万元 同比增长25.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3514.83万元 同比增长24.89% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

美瑞新材料股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）采用竞价发行的方式发行人民币普通 股（A 股）13,698,824 股，发行价格为每股 14.38 元。截至 2025 年 3 月 14 日止，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，共计募集资金总额为人民币 196,989,089.12 元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币 1,084,133.96 元后的剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元,于 2025 年 3 月 14 日分别划 入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户 376899991013000492521 内以及在 中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户 213053131007 内，其中交通银行烟台开发区 支行（银行账号 376899991013000492521）划入金额为 138,49 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-063 美瑞新材料股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第四届董 事会第七次会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年 8 月 26 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料股份有限公司 董事会 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 | 其他关联人及 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | 总 | 计 | 2.00 | 219.65 | 19.65 | 202.00 | 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第四 次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于拟对控股子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：本次增资暨关联交易事宜符合控股子公司美瑞科技经营发展 需要，有利于促进公司新业务发展，符合公司及控股子公司的发展规划，不会影响公司的 合并报表范围。关联交易以资产评估机构评估的截至 2025 年 6 月 30 日美瑞科技每股净资 产值为基础进行定价，不存在损害公司及全体股东特别是中 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月23日召开，7位董事全出席[3] - 会议通知8月13日送达，补充通知8月20日送达[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等3项报告[4][5] - 审议通过对控股子公司增资暨关联交易议案，关联董事回避[7]