证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-057 经过近日的装置调试及投料试产，项目的 PPDI 装置及 PNA 装置已产出合格 PPDI 产品及 PNA 产品，产品性能指标达到预定目标。目前正在进一步优化各项工艺指标，持续提升运行质 量，力争达产达效。 三、对公司的影响 PPDI 装置的开车成功，标志着项目最关键的光气化技术环节已产业化实践成功，意味着 目前全球规模最大的 PPDI 装置成功投产。PPDI 相较于传统的异氰酸酯能够赋予聚氨酯新材 料更为优异的性能，实现其在极端条件下的应用，特别是对于要求耐热性、耐化学性和出色 动态力学性能的领域，如石油天然气、采矿行业等应用环境下所需的密封件、阀门、矿用筛 分设备等。PPDI 产品基于其优异性能，拥有较高的产品附加值，盈利水平较好，并将与公司 的聚氨酯新材料业务联动，为公司带来新的利润增长点。 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目的基本情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-056 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人王 仁鸿先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 总股本 | | | | | 质权人 | | | 称 | 东及其一致行 | （万股） | 股份比例 | 比例 | 股 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | | | | 押 | | | | | | 王仁鸿 | 是 | 2570 | 14.63% | 6. ...

股票发行 - 2023年度向特定对象发行股票于2023年10月27日在深交所上市[2] - 2024年审议通过以简易程序向特定对象发行股票方案相关议案[3] 保荐机构 - 聘请中德证券担任2024年度发行股票保荐机构，承接未完成督导工作[3] - 终止与海通证券保荐协议[3] 保荐代表人 - 中德证券委派杨皓然、王颖担任保荐代表人[3] - 杨皓然、王颖有多个项目参与经验[5][6]

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二四年九月 北京市长安律师事务所 关于 美瑞新材料股份有限公司 电话：010-84185889 传真：010-84486100 美瑞新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 北京市长安律师事务所关于 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受美瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及王丹阳律师（以下合称"本所律 师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等国家法律、行政法规、规章、规范性文件及《美瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出席公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会召集、召开的程序、出席人员资格 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-052 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致： 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事会召集并经全体董事推举由董事王仁鸿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 选举王仁鸿先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第四 ...

公司治理 - 2024年9月13日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 人员合规 - 董事会兼任高管董事不超总数二分之一[2] - 独立董事人数比例合规[2] - 新聘任董监胜任岗位，无任职禁止情形[2][4] - 新聘任人员任职资格和程序合规[4]

人事变动 - 公司2024年9月13日聘任张生为总经理、都英涛为财务负责人兼董秘、王越为证代[1] 人员信息 - 张生持股4680万股，都英涛和王越未持股[5][6][8] - 张生、都英涛、王越学历及毕业院校[5][6][8] 联系方式 - 董秘和证代办公电话、传真、邮箱相同[7][8] - 公司地址、电话、网址[4]

二、监事会会议审议情况 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-053 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 10 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 美瑞新材料股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 13 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-050 美瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年9月13日下午14:30 ②网络投票时间：2024年9月13日 2、会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）会议召开地点： ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美瑞新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石冰洁 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：021-23180000 | 海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | ...