证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-050 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经第五届审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十四次会议通知于 2024年 10月 17 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-054 中船汉光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，其中明 确了"关于保证类质保费用的列报"的规定，主要内容为： 企业提供的、不能作为《应用指南 2024》第十五章收入规定 的单项履约义务的质量保证（以下简称保证类质量保证）， 适用第十四章或有事项的规定。企业因保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额，计入"主营业务成本"或 "其他业务成本"。公司据此对现行的会计政策进行相应变 更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用 指南 2024》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-051 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十一次会议通知于 2024年 10月 17 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出 席现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、 ...

公司概况 - 公司名称为中船汉光科技股份有限公司，证券代码为300847 [2] - 公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，主要产品包括墨粉、OPC鼓、信息安全复印机、特种精密加工产品等 [3] 业绩说明会 - 公司于2024年10月15日下午14:00-17:00通过网络远程的方式参加"2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会" [2] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高管参与了本次业绩说明会 [2] - 公司就投资者关注的问题进行了回复,主要包括公司与华为的合作情况、信息安全复印机与普通复印机的区别、公司信心和价值传递、资产注入进度、并购重组计划、新产品情况等 [2][3] 投资者关注重点 - 公司与华为是否有合作,公司回复暂无合作 [2] - 公司信息安全复印机与普通复印机的区别在于安全增强复印机和信息化安全复合机,满足保密需求并通过国家认证 [3] - 公司将持续加强经营管理,提升经营业绩,并做好投资者关系管理和信息披露工作 [3] - 公司资产注入、并购重组等计划,公司表示请关注公司公告 [3] - 公司目前没有出现"现象级"新产品,主要产品包括墨粉、OPC鼓、信息安全复印机等 [3]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中船汉光科技股份 有限公司(以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众 号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活 动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长黄立新先生、总经理苏电礼先生、董事 会秘书兼副总经理王冬雪女士、财务总监李欢先生将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 2024 年 10 月 10 日 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司董事 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-048 中船汉光科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年9月2 日(星期一)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公 司会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关 ...

会议安排 - 2024年8月14日公司决定9月2日召开第四次临时股东大会[6] - 2024年8月15日公司刊登召开股东大会的通知[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表79,605,362股，占比26.8928%[8] - 参与网络投票股东144名，代表111,261,729股，占比37.5872%[8] - 中小投资者140人，代表7,091,229股，占比2.3956%[8] - 出席股东大会股东共145人，代表190,867,091股，占比64.4799%[10] 议案表决 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》同意45,658,079股，占比99.5088％[14] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意6,865,829股，占比96.8214％[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意190,757,041股，占比99.9423％[15] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小投资者同意6,981,179股，占比98.4481％[15] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意190,349,588股，占比99.7289％[16] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》中小投资者同意6,573,726股，占比92.7022％[16] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对78,400股，占比0.0411％[15] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小投资者反对78,400股，占比1.1056％[15] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》反对455,553股，占比0.2387％[16] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》中小投资者反对455,553股，占比6.4242％[16] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》弃权31,650股，占比0.0166％[15] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》弃权61,950股，占比0.0325％[16]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-047 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日召开 公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 2 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议8月2日发通知，8月14日召开[2] - 应出席监事5名，实到5名，3名现场2名通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要、募资报告等议案[3][4] - 拟变更会计师事务所、购买董监高责任险议案待股东大会审议[5][7]

董监高责任险 - 拟购责任险累计责任限额1亿元/年，首年保费不超30万元[1] - 保险期限12个月，可续保[2] 审议流程 - 2024年8月相关会议审议通过议案[1] - 因利益相关，董监回避表决，提交2024年第四次临时股东大会[3][4][5] 各方意见 - 薪酬与考核委员会认为合理且无损害股东利益[2] - 监事会认为利于完善体系且程序合规[5]