会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为通过上海证券交易所上证路演中心，以现场交流、视频直播和网络文字互动进行 [2] - 时间为2025年5月20日14:30 [2] - 上市公司接待人员包括总经理苏电礼、副总经理兼董事会秘书王冬雪、财务总监李欢、独立董事李文昌 [2] 业绩情况 - 2024年公司收入增长10%，利润增长30%，利润增速超收入增速 [2] - 2024年实现营业收入11.82亿元，同比增长10.50%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿，同比增长29.89% [5] 业绩增长原因 - 坚持创新驱动，调整优化产品结构，推动新产品开发、品质提升和关键技术攻关 [3] - 持续对标先进，开展精益管理，挖潜提效，促进管理提升 [3] 公司优势 - 技术研发优势：50多年专注办公设备和耗材行业，高端墨粉取得突破，长寿命复印机鼓推向市场；有5款产品进入国家信创目录，6款产品获国家保密信息技术测评中心检测证书；储备掌握先进核心技术，产品获国内外知名打印机厂商认可并进入OEM市场 [4] - 产品匹配优势：既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓，利用产品匹配优势取得良好协同效应 [4] - 质量成本控制优势：产品质量稳定，规模经济带来成本优势，产品性价比优良，与长期客户稳定合作 [4] 研发实力 - 重视科技创新，加大科研投入，建立研究开发和技术创新体系 [5] - 设有专门研究中心和技术部门，组建研发团队 [5] - 设有邯郸市有机光电材料技术创新中心等，与科研院所合作，推进产学研融合 [5] - 是高新技术企业等多种荣誉企业，积累科技创新成果，储备核心技术，产品达原装耗材水平并进入OEM市场，具备与国外厂商竞争实力 [5] 其他问题回复 - 对于今年扩展业务打算，如涉及重大信息将按要求披露，需关注公司公告 [4]

会议基本信息 - 会议将于2025年5月20日星期二下午14:30至17:30召开 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 网址为https://roadshow.sseinfo.com [1][2] - 会议采用现场交流 视频直播和网络文字互动三种方式召开 [1][2] 会议参与人员 - 公司总经理苏电礼先生将出席会议 [2] - 副总经理兼董事会秘书王冬雪女士将出席会议 [2] - 财务总监李欢先生将出席会议 [2] - 独立董事李文昌先生将出席会议 如有特殊情况参与人员将会调整 [2] 投资者参与安排 - 投资者可于2025年5月19日星期一通过公司公开邮箱hgoazqb@hg-oa.com提前提交问题 [1][3] - 投资者可在下午15:30-16:30期间通过上证路演中心与公司进行网络文字互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回复 [1][3] 会议后续安排 - 会议召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [4] - 本次会议是中船集团统一安排的集体业绩说明会 共有12家控股上市公司共同参与 [2] 会议主题与目的 - 会议以"'船'递价值 智领深蓝"为主题 [2] - 旨在加强与投资者沟通 增进控股上市公司市场认同和价值实现 [2] - 推动上市公司内强质地 外塑形象 让投资者走得近 听得懂 看得清 有信心 [2]

会议信息 - 业绩说明会于2025年5月20日14:30 - 17:30召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][5][6] 投资者参与 - 可于2025年5月19日16:00前通过公司公开邮箱提问[3][7] - 2025年5月20日14:30 - 17:30在线观看直播[7] - 2025年5月20日15:30 - 16:30进行网络文字互动交流[7] 参会人员 - 总经理苏电礼、副总经理兼董事会秘书王冬雪等参加[6] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0310 - 8066668等[9] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[9]

股东大会安排 - 公司于2025年4月9日决定于5月7日召开2024年度股东大会[6] - 公司于2025年4月10日在指定媒体刊登股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人1人，代表79,605,362股，占比26.8928%[8] - 参与网络投票的股东156名，代表105,732,358股，占比35.7192%[8] - 中小投资者152人，代表1,561,858股，占比0.5276%[8] - 出席股东大会的股东共157人，代表185,337,720股，占比62.6120％[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意185,211,470股，占比99.9319%[13] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数多为185,211,470股，占比99.9319%[14][15][16][17][18] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意185,210,170股，占比99.9312%[18] - 《2024年度利润分配方案》同意185,180,470股，占比99.9152%[20] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意40,083,608股，占比99.3297%[22] - 《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》同意185,226,270股，占比99.9399%[23] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意185,209,670股，占比99.9309%[24] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意40,089,108股，占比99.3433%[25] - 关于公司董事2024年度薪酬议案，同意184,948,112股，占比99.7898%[27] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意占比91.9167%[13] - 中小投资者对多数议案同意占比超90%，如《2024年度董事会工作报告》等议案同意占比91.9167%[14] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意占比82.6809%[22] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》中小投资者同意占比83.0330%[26] - 中小投资者对公司董事2024年度薪酬议案同意1,172,250股，占比75.0548%[27] - 中小投资者对公司董事2024年度薪酬议案反对337,158股，占比21.5870%[27] - 中小投资者对公司董事2024年度薪酬议案弃权52,450股，占比3.3582%[27] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和因四舍五入不等于100%[28] - 公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[28] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[29] - 出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效[29]

股东出席情况 - 出席会议股东157人，代表股份185,337,720股，占比62.6120％[5] - 出席现场会议股东1人，代表股份79,605,362股，占比26.8928％[5] - 参加网络投票股东156人，代表股份105,732,358股，占比35.7192％[5] - 中小股东出席152人，代表股份1,561,858股，占比0.5276％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[13] - 《关于<2024年度审计报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意185,180,470股，占比99.9152％[21] - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》总表决同意40,083,608股，占比99.3297％，中小股东同意1,291,358股，占比82.6809％[24][25] - 《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》总表决同意185,226,270股，占比99.9399％，中小股东同意1,450,408股，占比92.8643％[26][27] - 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》总表决同意185,209,670股，占比99.9309％，中小股东同意1,433,808股，占比91.8014％[27][29] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》总表决同意40,089,108股，占比99.3433％，中小股东同意1,296,858股，占比83.0330％[28][30] - 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》总表决同意184,948,112股，占比99.7898％，中小股东同意1,172,250股，占比75.0548％[32][33] 其他情况 - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[25] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[34] - 备查文件有 2024 年度股东大会会议决议和法律意见书[35] - 公告由中船汉光科技股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 7 日发布[37]

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年度网上业绩说明会 [2] - 参与人员为通过“全景·路演天下”参与的投资者 [2] - 时间为 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长黄立新等 6 人 [2] 公司业务与投资情况 - 公司目前没有金融资产相关投资 [2] - 公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，主要产品为墨粉、OPC 鼓等，不考虑拓展海上风电等民用市场 [3] 公司业绩情况 - 2025 年一季度盈利水平详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 2025 年一季度实现营业收入 29,395.11 万元，同比增长 7.74%，归属于上市公司股东的净利润 2,599.58 万元，同比增长 3.74%，其他业绩情况详见巨潮资讯网相关公告 [3] 公司发展规划 - 以发展战略为指引，坚持主业主责，通过推动产品市场开拓等提升经营业绩和核心竞争力，通过改革发展等提升经营质量 [3] 行业相关情况 - 行业以后的发展前景关注公司已披露的 2024 年年报“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况” [4] 贸易与市值管理 - 关税贸易战下，公司持续关注国际贸易政策动态，加强市场信息调研，与商业合作伙伴保持密切沟通 [4] - 公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，下一步将从提升经营质量等多方面健全市值管理体系，提升上市公司质量和投资价值 [5] 投资者关系管理 - 公司建立了《投资者关系管理制度》，通过业绩说明会等形式与投资者互动交流，未来将加强管理，优化沟通机制和方式，传递公司长期投资价值 [5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月17日发出[2] - 会议于2025年4月23日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3][4] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-015 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 ...

财务数据变化 - 2025年某指标从0.0800增长至0.0900，增幅12.5% [1] - 另一指标从4.54增长至4.87，增幅7.27% [1] - 某指标保持稳定，2024-2025年均为1.13 [1] - 某指标从2.26增长至2.56，增幅13.27% [1] - 某指标从2.73增长至2.94，增幅7.69% [1] - 某指标从0.25微增至0.26，增幅4% [1] - 某比率从1.88%下降至1.82%，降幅3.19% [1] 行业分布情况 - 某行业占比26.89%，规模达7960.54 [2] - 某行业占比12.73%，规模3768.98 [2] - 某行业占比9.35%，规模2768.85 [2] - 某行业占比7.75%，规模2293.20 [2] - 某行业占比5.36%，规模1586.03 [2] - 某行业占比1.07%，规模317.84 [2] - 某行业占比0.84%，规模247.19，同比增长185.76 [2] - 某行业占比0.43%，规模127.11，同比下降57.89 [2] 其他信息 - 文档3内容为空，无有效信息 [3]