会议基本信息 - 会议名称为捷安高科2023年半年度业绩说明会 [2] - 时间为2023年9月28日15:00 - 16:00，采用深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目网络远程方式进行 [2] - 参与单位为捷安高科2023投资者，上市公司接待人员有总经理高志生、董事会秘书兼副总经理王建军、财务负责人张大健 [2] 公司业务与技术 - 人工智能技术对改进公司产品性能、提高生产效率、提升客户使用效率和效果有较好作用，公司将持续关注和研究，加强基础研发，研发有竞争力产品并提供增值服务 [2] 股价与业绩 - 二级市场波动受多方面因素影响，公司密切关注，将通过提升业绩、执行分红政策等积极回报投资者 [2] - 上半年净利润提升低于营业收入提升，主要因股权激励费用摊销增加和研发投入加大 [3] - 公司上半年营业收入和净利润双提升，下半年将加强产品创新、开拓市场、提升经营能力、严控成本，争取实现年度经营目标，具体以披露数据为准 [3] 人员招聘 - 公司根据年度招聘计划有序开展招聘，预计全年员工数量较去年无较大变化 [3]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-066 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 8 月 29 日披露。为了更好的与广大投资者进行交流，便于投 资者全面了解公司 2023 年上半年的生产经营情况，公司定于 2023 年 9 月 28 日 （星期四）下午 15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理高志生先生，董事、副总经理、 董事会秘书王建军先生，财务负责人张大健先生。具体以当天实际参会人员为准。 为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提 前向 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-065 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回并继续使用闲置募集 资金购买理财产品，现将具体情况公告如下： 截止 2023 年 9 月 14 日公司已收回募集资金理财本金及收益合计 20,103,616.44 元。 二、本次购买的理财产品基本情况 受托人名称 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 产品起息日 产品到期日 投资收益 （元） 中信银行股 份有限公司 结构性 存款 2,000 保本型 2023-7-14 2023-9-14 103,616.44 一、到期赎回的理财产品基本情况 | 受托人名 | 产品 | 金额 | 产品 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益 | 资金 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 名称 | （万元） | 类型 | | | （元） | | | ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：郑州捷安高科股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-061 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号公司会议室。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 已届满，公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生 第五届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工 代表监事；同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议 通过选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-064 郑州捷安高科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第五届董事会成员 1、非独立董事：郑乐观先生（董事长）、张安全先生（副董事长）、高志生先 生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生 2、独立董事：赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生 公司 ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-060 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第五届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代 表监事由公司职工代表大会选举产生。 个人简历 公司于 2023 年 9 月 12 日组织召开 2023 年第二次职工代表大会，经与会职 工代表审议，一致同意选举孙庆华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。孙庆华女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。 特此公告。 郑州捷安高科股份有 ...

郑州捷安高科股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议相关议案发 表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有 关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员均具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会或其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和公司章程等的相关规定，不存在《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5 条所规定 的情形。 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-063 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 为保障公司第五届监事会各项工作正常开展，选举杜艳齐先生为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议经全体监事同意豁免通知，于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及远程 通讯方式召开。 本次会议经全体监事推举，由监事杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人，其中张俊先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-062 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议经全体董事同意豁免通知，于 2023 年 9 月 13 日以现场结合远程通讯方式召 开。 本次会议经全体董事推举，由董事郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实 际参加董事 9 人，其中赵健梅女士、秦超贤先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 为保障公司第五届董事会的各项工作正常开展，选举郑乐观先生为公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同 ...