资金使用决策 - 2024年4月18日公司审议通过使用不超1.7亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理[1] - 2024年8月28日公司审议通过子公司使用不超5000万元闲置自有资金现金管理[2] - 2025年1月27日公司用3000万元自有资金买广发银行保本型结构性存款[4] - 2025年1月27日公司用1500万元自有资金买交通银行保本型结构性存款[4] 未到期金额情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额为8000万元[9] - 截至公告日公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额为4500万元[9] - 截至公告日子公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额为0元[9] 过往投资情况 - 2023 - 2024年公司购买中信银行5000万元大额存单，2026年7月13日到期[9] 投资收益情况 - 2024年1月5 - 31日公司购买中信银行1000万元结构性存款，收益17309.59元[9] - 公司在中信银行2024年2月1日起息的1000万元结构性存款投资收益为18794.52元[10] - 公司在交通银行2024年2月5日起息的1300万元结构性存款投资收益为21369.86元[10] - 公司在广发银行2024年4月19日起息的7000万元大额存单提前支取投资收益为1106958.93元[10] - 公司在中信银行2024年4月25日起息的3000万元结构性存款投资收益为65342.46元[10] - 公司在中信银行2024年8月30日起息的1000万元结构性存款投资收益为19890.41元[11] - 公司在中信银行2024年9月1日起息的600万元结构性存款投资收益为10487.67元[11] - 公司在中信银行2024年9月3日起息的1000万元结构性存款投资收益为17531.51元[11] - 公司在广发银行2024年11月26日起息的1000万元结构性存款投资收益为22534.25元[11] - 公司在中信银行2024年12月1日起息的600万元结构性存款投资收益为5178.08元[11] 未到期投资 - 公司在广发银行2025年1月27日起息3000万元结构性存款未到期未赎回[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议2025年1月16日发通知，1月20日召开[2] - 会议由董事长郑乐观主持，9位董事全出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》[3] - 该议案此前已通过相关委员会审议[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务管理部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务管理部处置[8] - 重大舆情由工作组组长召集会议决策[8] 其他规定 - 内部人员及相关方对舆情负有保密义务[11][12] - 制度经董事会审议通过后实施并负责解释[14][15]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年12月30日发出[2] - 会议于2025年1月2日召开，由董事长郑乐观主持[2] - 应出席董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》[3] - 《郑州捷安高科股份有限公司舆情管理制度》同日在巨潮资讯网披露[3] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[4]

限制性股票归属信息 - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年12月16日[3][69][71] - 本次第二类限制性股票拟归属数量为273,248股，占目前公司总股本的0.1876%[3][69][71] - 本次满足归属条件实际归属的激励对象人数为64人[3][69][71] 激励计划概况 - 2022年激励计划授予限制性股票数量为355.68万股（调整后），归属价格为5.27元/股（调整后）[5][6] - 2022年第二期激励计划拟授予限制性股票数量为85.02万股（调整后），归属价格为5.30元/股（调整后）[32][33] 归属比例与条件 - 2022年激励计划首次授予的限制性股票第一、二、三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[7] - 若预留授予的限制性股票于2022年10月1日后授出，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[8] - 激励对象获授的限制性股票归属前需满足公司未发生特定情形等4个归属条件[10] 考核目标 - 2022 - 2024年考核目标分别为营业收入或净利润相对2021年增长10%、21%、33%[14] - 2022年第二期激励计划以2021年为基数，2022 - 2024年营业收入或净利润增长目标分别为20%、31%、43%[41] 业绩与资金情况 - 2023年度营业收入355,987,486.35元，净利润50,339,530.72元，增长率分别达到32.75%和41.14%[56][63] - 截至2024年11月28日，收到64名激励对象缴纳的第二个归属期出资款1,445,971.66元[72][73] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[74] 股本变化 - 本次归属完成后，公司总股本由145,619,620股增加至145,892,868股[75]

资金安排 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理[2] - 子公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理[3] 投资操作 - 公司赎回7000万元广发银行大额存单，收益1106958.93元[4] - 公司购买600万元中信银行结构性存款，2024-12-1起息，12-31到期[5] 未到期金额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期金额8000万元[12] - 公司闲置自有资金现金管理未到期金额1600万元（含本次）[12] - 子公司闲置自有资金现金管理未到期金额0元[12] 过往投资 - 公司2023-7-13买5000万元中信银行大额存单，2026-7-13到期（可提前支取）[12] - 公司多笔中信、交行、广发投资及收益情况[12][13][14]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-103 郑州捷安高科股份有限公司 （一）基本信息 王晓清先生，1966 年出生，2000 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事 证券审计业务，至今为郑州安图生物工程股份有限公司、河南安彩高科股份有限 公司、金冠电气股份有限公司等多家上市公司年报审计提供过质量控制复核，现 任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 （二）诚信记录和独立性情况 王晓清先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公 司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 ...

激励计划 - 拟归属的激励对象有66名[1] - 监事会同意2022年相关激励计划归属激励对象名单[2] 日期信息 - 日期为2024年11月26日[4]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予核心业务骨干33人[2][4] - 激励计划合计200万股，占公司总股本1.37%[3] 人员获授情况 - 多位副总经理及董事获授一定数量限制性股票[3] - 首次授予部分38人合计获授160.4万股，占总股本1.10%[3] - 预留部分39.6万股，占总股本0.27%[3]

● 归属价格；5.27 元/股（调整后） 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-101 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 2 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：74,758 股，占目前公司总股本的 0.0513% ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年激励 计划"或本次激励计划)预留授予部分股票的第二个归属期 ...