上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 （二）本次股东大会的召开 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，决议召集本次股 东大会。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2023 年 第一次临时股东 ...

会议信息 - 2023年第一次临时股东大会现场会议于12月13日14:30召开，网络投票同日进行[4][5] - 出席会议股东6人，代表股份72463300股，占比30.1930％[7] - 中小股东4人，代表股份12092830股，占比5.0387％[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为72463300股，占出席会议股东有效表决权股份100％[11][14][17][20][23][27][30] 其他 - 会议召集与召开程序符合规定[34] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[35] - 公告发布时间为2023年12月13日[37]

编号：2023-012 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中金证券、南方基金 时间 2023 年 12 月 7 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理张蕴蓝女士 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事长、总经理张蕴蓝女 士介绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容 如下： 1、问：女装定制如何接触到终端客户？ 答：公司通过在已有 B 客户的男装定制店里增加女装，或在女装 成衣店增加定制等方式提供女装定制服务。 2、问：现在女装已有品类有哪些？ 答：目前女装有衬衣、西装、裤子、裙子、连衣裙、大衣、马甲 等产品，根据市场需求，公司会逐渐扩展各品类，打造和完善数据库。 3、问：客户稳定性怎么样？ 答：基于市场竞争和选择，公司留存和新开发的客户，属于对品 | | 质要求更高，相对价格不敏感的客户，客户比较稳定。同时，由于公 | | --- | --- | | | 司的供应链品质和交期稳定，能 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | 理体系。公司在自身服装试验田基础上，向其他产业应用赋能，输出 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酷特数字化治理体系的核心能力。 | | | | | | | | 3、问：公司后续发展 | C | 端是否会和 | B | 端客户有利益冲突？ | | | | 答：各品牌定位、风格不同，不会产生利益冲突。 | | | | | | | | 4、问：公司扩产计划是什么？ | | | | | | | | 答：为应对产能不足的情况，公司租赁场地，增设了一条生产线， | | | | | | | | 目前已投产，产能正在释放中，满产后预计在现有产能水平上提升 | 20% | | | | | | | 左右。公司募投项目目前正在积极规划中。 | | | | | | | | 5、问：公司今年的增长是受大环境影响还是自身增长？ | | | | | | | | 答：目前宏观环境不乐观，公司强大的供应链优势更为明显，随 | | | | | ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 光大证券、财通证券、人保养老、恒越基金 时间 2023 年 12 月 1 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容如下： 1、问：公司逆势增长的原因是什么？ 答：公司的制造模式是大规模个性化定制模式，打破个性化与工 业化矛盾，实现用工业化手段、效率和成本生产个性化产品，依托强 大的供应链，最大程度上满足消费者的需求。公司的 C2M 商业模式， 是"卖了再做"，解决传统服装行业高库存的痛点。 2、问： B 端和 C 端各自占比多少？ 答：目前主要是 B 端，公司计划未来 3-5 年发展 C 端，打造新的 增长曲线。 3、问：公司 ...

公司章程修订 - 2023年11月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网披露，需提交2023年第一次临时股东大会审议[19] 股东提名与选举 - 单独或合计持有公司股本总额3%以上的股东可提非独立董事或非职工代表监事候选人[2][3] - 合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上等情况选举董事、监事实行累积投票制[3] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[4] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，部分职权需全体独立董事过半数同意[6] 董事会专门委员会 - 设审计、战略发展等专门委员会，各委员会对董事会负责[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[7] 董事会审议权限 - 审议单笔超5000万元低于1亿元人民币的银行信贷[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%由董事会审议[9] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元等情况需关注[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元等情况需关注[11] 董事会会议 - 召开临时会议需提前三日通知董事，紧急情况可口头通知[12] 利润分配 - 无重大投资计划时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13][14] 利润分配政策调整 - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上等情况可调整政策[17][18] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任一名，由董事会在独立董事间确定[7] - 委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[7] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会应补选，未达前暂停职权[7] - 会议提前3日通知，紧急可随时通知，资料保存至少十年[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[17] - 工作制度自董事会审议通过生效实施[22]

青岛酷特智能股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 39 | | 第四节 董事会秘书 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | --- | | 第二节内部审计 48 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[2][4] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[5] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事连续两次未出席视为不能履职[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[9] - 会议表决一人一票，方式多样[10] 审议事项标准 - 审议单笔5000万 - 1亿人民币银行信贷[12] - 按资产总额、营业收入等多指标确定审议范围[13] - 审议与关联方特定金额交易[14][15] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[18] - 提案未通过且条件未大变不再审议[16] - 部分董事认为提案有问题可要求暂缓表决[16]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-035 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次董事会应参加 会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣 先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参 会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝 女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为推动公司 C2M 产业互联网平台战略的实现，进一步验证公司 C2M 产业互联网平台的科研能 ...