会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[2][4] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[5] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事连续两次未出席视为不能履职[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[9] - 会议表决一人一票，方式多样[10] 审议事项标准 - 审议单笔5000万 - 1亿人民币银行信贷[12] - 按资产总额、营业收入等多指标确定审议范围[13] - 审议与关联方特定金额交易[14][15] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[18] - 提案未通过且条件未大变不再审议[16] - 部分董事认为提案有问题可要求暂缓表决[16]