公司章程修订 - 2023年11月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网披露，需提交2023年第一次临时股东大会审议[19] 股东提名与选举 - 单独或合计持有公司股本总额3%以上的股东可提非独立董事或非职工代表监事候选人[2][3] - 合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上等情况选举董事、监事实行累积投票制[3] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[4] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，部分职权需全体独立董事过半数同意[6] 董事会专门委员会 - 设审计、战略发展等专门委员会，各委员会对董事会负责[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[7] 董事会审议权限 - 审议单笔超5000万元低于1亿元人民币的银行信贷[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%由董事会审议[9] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元等情况需关注[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元等情况需关注[11] 董事会会议 - 召开临时会议需提前三日通知董事，紧急情况可口头通知[12] 利润分配 - 无重大投资计划时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13][14] 利润分配政策调整 - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上等情况可调整政策[17][18] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[18]