证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-040 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 09:15-09:25、09:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董 ...

编号：2023-012 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中金证券、南方基金 时间 2023 年 12 月 7 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理张蕴蓝女士 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事长、总经理张蕴蓝女 士介绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容 如下： 1、问：女装定制如何接触到终端客户？ 答：公司通过在已有 B 客户的男装定制店里增加女装，或在女装 成衣店增加定制等方式提供女装定制服务。 2、问：现在女装已有品类有哪些？ 答：目前女装有衬衣、西装、裤子、裙子、连衣裙、大衣、马甲 等产品，根据市场需求，公司会逐渐扩展各品类，打造和完善数据库。 3、问：客户稳定性怎么样？ 答：基于市场竞争和选择，公司留存和新开发的客户，属于对品 | | 质要求更高，相对价格不敏感的客户，客户比较稳定。同时，由于公 | | --- | --- | | | 司的供应链品质和交期稳定，能 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | 理体系。公司在自身服装试验田基础上，向其他产业应用赋能，输出 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酷特数字化治理体系的核心能力。 | | | | | | | | 3、问：公司后续发展 | C | 端是否会和 | B | 端客户有利益冲突？ | | | | 答：各品牌定位、风格不同，不会产生利益冲突。 | | | | | | | | 4、问：公司扩产计划是什么？ | | | | | | | | 答：为应对产能不足的情况，公司租赁场地，增设了一条生产线， | | | | | | | | 目前已投产，产能正在释放中，满产后预计在现有产能水平上提升 | 20% | | | | | | | 左右。公司募投项目目前正在积极规划中。 | | | | | | | | 5、问：公司今年的增长是受大环境影响还是自身增长？ | | | | | | | | 答：目前宏观环境不乐观，公司强大的供应链优势更为明显，随 | | | | | ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 光大证券、财通证券、人保养老、恒越基金 时间 2023 年 12 月 1 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容如下： 1、问：公司逆势增长的原因是什么？ 答：公司的制造模式是大规模个性化定制模式，打破个性化与工 业化矛盾，实现用工业化手段、效率和成本生产个性化产品，依托强 大的供应链，最大程度上满足消费者的需求。公司的 C2M 商业模式， 是"卖了再做"，解决传统服装行业高库存的痛点。 2、问： B 端和 C 端各自占比多少？ 答：目前主要是 B 端，公司计划未来 3-5 年发展 C 端，打造新的 增长曲线。 3、问：公司 ...

公司章程修订 - 2023年11月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网披露，需提交2023年第一次临时股东大会审议[19] 股东提名与选举 - 单独或合计持有公司股本总额3%以上的股东可提非独立董事或非职工代表监事候选人[2][3] - 合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上等情况选举董事、监事实行累积投票制[3] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[4] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，部分职权需全体独立董事过半数同意[6] 董事会专门委员会 - 设审计、战略发展等专门委员会，各委员会对董事会负责[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人[7] 董事会审议权限 - 审议单笔超5000万元低于1亿元人民币的银行信贷[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%由董事会审议[9] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元等情况需关注[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元等情况需关注[11] 董事会会议 - 召开临时会议需提前三日通知董事，紧急情况可口头通知[12] 利润分配 - 无重大投资计划时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13][14] 利润分配政策调整 - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上等情况可调整政策[17][18] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任一名，由董事会在独立董事间确定[7] - 委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[7] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会应补选，未达前暂停职权[7] - 会议提前3日通知，紧急可随时通知，资料保存至少十年[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[17] - 工作制度自董事会审议通过生效实施[22]

青岛酷特智能股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 39 | | 第四节 董事会秘书 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | --- | | 第二节内部审计 48 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 ...

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规 定，制定本规则。 第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长 在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 青岛酷特智能股份有限公司 (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-035 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次董事会应参加 会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣 先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参 会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝 女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为推动公司 C2M 产业互联网平台战略的实现，进一步验证公司 C2M 产业互联网平台的科研能 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司整 体战略布局等客观情况而做出的审慎决定，符合公司战略发展和经营 需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，我们一致同意公司变更募集资金用途事项。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实 ...