公司治理 - 2023年董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于1/3[9] - 公司设董事会秘书1名，监事会设3名监事，职工代表监事比例不低于1/3[9] 制度建设 - 建立《员工手册》等多项治理、管理及控制制度[6][8][10][11][14][16][17][18][19] 内控缺陷界定 - 财务和非财务报告内控重大缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.5%或以上[21][22] - 重要缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.25%以上且小于0.5%[21][22] 内控情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[23][24]