激励计划 - 可归属的激励对象有23名[1] - 公司监事会同意2022年限制性股票激励计划部分归属名单[2] - 核查意见签署时间为2024年11月01日[4]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.95元/股调为7.70元/股[3] 股票归属与作废 - 为23名激励对象办理86.10万股第二类限制性股票归属，授予价7.70元/股[5] - 4名离职对象9.55万股限制性股票作废[6] 会议情况 - 第五届董事会第二次会议10月28日通知，11月1日召开[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5][6]

公司治理 - 2024年10月24日召开第五届董事会第一次会议完成多项选举和聘任[1] - 陈晓宇当选公司第五届董事会董事长[1] - 第五届董事会下设四个专门委员会并选举委员[3] 人员聘任 - 续聘陈晓宇为总经理，续聘余建平、冯辉彬、李雪梅、卢正原，聘任陈建光为副总经理[5] - 续聘李雪梅为财务总监，续聘冯辉彬为董事会秘书[5] - 续聘岑鹏为内审部负责人[7] 人员持股 - 冯辉彬直接持股35,000股，间接持股120,090股[12] - 李雪梅直接持股42,000股，间接持股56,483股[13] - 卢正原直接持股52,500股，间接持股17,380股[15] - 陈建光直接持股35,000股，间接持股34,758股，有未归属限制性股票65,000股[16] 人员信息 - 董事会秘书冯辉彬办公电话0577 - 65728108，传真0577 - 65218999，邮箱fhb@linuovalve.com[6] - 岑鹏出生于1987年03月，本科学历，有中级经济师职称[19] - 岑鹏曾任评级分析师等职，现任内审部负责人[19] - 截至公告披露日，岑鹏未持股，与控股股东无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[19]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] 选举结果 - 选举陈雷为第五届监事会主席，任期至本届监事会届满[4] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东会安排 - 2024年10月8日审议通过召开2024年第二次临时股东会议案[5] - 2024年10月9日发布召开股东会通知[5] - 股权登记日为2024年10月18日[6] - 现场会议于2024年10月24日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年10月24日多个时段[6] 议案情况 - 提请审议10项议案，1至4项为特别决议事项[7][8][9] - 议案6、7需关联股东回避表决[10] - 议案8选1名非职工代表监事[11] - 议案9、10选3名非独立董事和3名独立董事[13] 投票数据 - 49人代表80,023,800股投票，占比58.3394%[15] - 41名中小股东代表1309800股投票，占比0.9549%[16] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超99%[22][23][25][26][27][30] - 薪酬管理制度议案同意股数占比87.2652%[29] 选举结果 - 多位董事、独立董事选举结果及同意股数占比[34][35][36][37][39][40] 会议结论 - 审议议案均获通过，未表决未列明事项[40] - 律师认为会议合法有效[41]

公司治理 - 2024年10月24日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[1] - 选举陈雷为第五届监事会主席，任期至本届届满[1]

出席会议股份情况 - 出席会议股东及代表股份80,023,800股，占比58.3394％[4] - 出席现场会议股东及代表股份79,111,100股，占比57.6740％[5] - 通过网络投票出席会议股东代表股份912,700股，占比0.6654％[5] - 出席会议中小股东代表股份1,309,800股，占比0.9549％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意79,857,500股，占比99.7922%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意79,857,500股，占比99.7922%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意79,857,000股，占比99.7916%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意79,857,000股，占比99.7916%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意79,855,400股，占比99.7896%[11] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意1,143,000股，占比87.2652%[12] - 议案弃权700股，占比0.0534%[14] - 议案8.00同意79,857,200股，占比99.7918%；反对163,400股，占0.2042%；弃权3,200股，占0.0040%[15] - 议案8.00中小股东同意1,143,200股，占比87.2805%；反对163,400股，占12.4752%；弃权3,200股，占0.2443%[15] 人员选举情况 - 议案9.01选举陈晓宇先生，同意80,581,509股，占比100.6969%，中小股东同意1,867,509股，占142.5797%[16] - 议案9.02选举余建平先生，同意79,111,513股，占比98.8600%，中小股东同意397,513股，占30.3491%[18] - 议案9.03选举王秀国先生，同意79,111,513股，占比98.8600%，中小股东同意397,513股，占30.3491%[19] - 议案10.01选举杨瑞先生，同意79,111,511股，占比98.8600%，中小股东同意397,511股，占30.3490%[20] - 议案10.02选举黄志雄先生，同意80,581,507股，占比100.6969%，中小股东同意1,867,507股，占142.5796%[21] - 议案10.03选举周崇成先生，同意79,111,524股，占比98.8600%，中小股东同意397,524股，占30.3500%[23] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集召开程序等均符合规定，股东会决议合法有效[24]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举陈晓宇为董事长，续聘其为总经理[4][6] - 聘任陈建光为副总经理[7] - 续聘冯辉彬为董事会秘书，李雪梅为财务总监[7] - 续聘岑鹏为内部审计负责人至第五届董事会任期届满[8] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案[3] - 选举董事会成员担任各专门委员会委员[5]

公司治理 - 2024年10月22日选举宋虬为第五届董事会职工代表董事[2] - 2024年10月22日选举林琼慧、方东箭为第五届监事会职工代表监事[3] - 第五届董事会由1位职工代表董事、3位独立董事、3位非独立董事组成[2] - 第五届监事会由2位职工代表监事、1位非职工代表监事组成[3] 股权情况 - 截至公告披露日宋虬直接持有公司股份21,000股[5] - 截至公告披露日林琼慧未持有公司股份[6] - 截至公告披露日方东箭间接持有公司5,686股股份[7]

董事会换届 - 公司于2024年10月24日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 钱娟萍和唐照波任期届满离任，不再担任公司任何职务[4] - 冯辉彬任期届满不再担任董事，但仍任公司高管[4] 股份情况 - 冯辉彬直接持有公司股份35,000股[4] - 冯辉彬通过合伙企业间接持有公司120,090股股份[4] - 冯辉彬持有未归属限制性股票65,000股[4]