| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总 结了报告期内监事会的工作开展情况。经与会监事审议，一致通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监 ...

浙矿重工股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报 告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见： 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，结 合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司设置 相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，在经营管理的各 个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发展提供了保障， 维护了公司及股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙矿重工股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为653,105,452.60元，同比增长19.19%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为79,866,269.24元，同比下降25.36%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51,542,217.77元，同比增长91.60%[21] - 2024年基本每股收益为0.80元/股，同比下降25.23%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为5.80%，同比下降2.44个百分点[21] - 2024年末资产总额为2,363,634,026.70元，同比增长8.56%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,551,345.22元，表现显著下滑[24] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为5,937,322.19元[28] - 2024年第一季度营业收入为278,437,188.82元，占全年收入的42.63%[24] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为79,811,544.33元，表现突出[24] 成本和费用 - 原材料成本349,776,633.58元，同比增长41.17%，占营业成本79.26%[78] - 销售费用同比增长42.41%至33,253,434.86元，主要因市场拓展及海外业务布局[83] - 管理费用同比增长10.70%至44,096,950.85元[83] - 财务费用同比下降19.96%至-5,003,698.07元[83] - 研发费用同比增长2.77%至20,878,577.42元[83] 业务线表现 - 制造业收入占比99.63%，达650,678,354.86元，同比增长19.57%[73] - 破碎筛选成套生产线收入394,599,595.97元，同比增长67.15%，占总收入60.42%[73] - 破碎筛选单机设备收入109,390,548.79元，同比下降50.24%[73] - 境外收入51,023,707.84元，同比增长265.03%，占比7.81%[73] - 制造业毛利率32.30%，同比下降8.90个百分点[74] - 破碎设备销售量144台，同比下降28.36%[76] - 公司2024年运营管理业务实现营收4837.06万元[66] 各地区表现 - 境外收入51,023,707.84元，同比增长265.03%，占比7.81%[73] - 公司计划2025年加快海外市场布局，重点拓展亚太、南美、非洲等新兴市场[114] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将推进废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目[115] - 公司2025年将推进建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目[115] - 公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，砂石产量价格下降[114] - 公司计划2025年加快海外市场布局，重点拓展亚太、南美、非洲等新兴市场[114] - 公司将继续贯彻"以点带面，口碑营销"的销售策略[121] 行业和市场趋势 - 中国砂石骨料行业年产值超过2万亿元，居世界首位[36] - 2024年全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%[40] - 2024年基础设施投资同比增长4.4%，房地产开发投资同比下降10.6%[40] - 政策要求到2028年底，90%大型矿山和80%中型矿山需达到绿色矿山标准[34] - 砂石装备正朝着大型化、环保化、智能化方向发展[36] - 新能源汽车政策强调健全动力电池回收利用体系，鼓励使用再生原材料[32] - 2023年砂石行业存在结构性产能过剩问题，企业产能利用率低于往年[40] - 数字化机制砂石生产装备被列入2023年工业战略性新兴产业目录[34] - 砂石行业产能过剩矛盾突出，行业进入以减量、分化、整合为特征的深度调整期[43] 研发和技术 - 公司拥有166项专利技术，其中发明专利70项[69] - 公司在中大型成套产线（1000吨/小时以上）案例中具有丰富经验[70] - 废旧三元锂电池自动拆解回收设备项目已完成，预计将扩大公司营收与利润规模[84] - 废铅酸电池精细化分选高效能再生系统已完成，预计提升生产线产能至60吨/小时[84] - 高效节能旋回破碎机研发项目未完成，目标提升产品性能和节能效果[84] - 公司2024年研发投入金额为20,878,577.42元，占营业收入比例为3.20%，较2023年的3.71%下降0.51个百分点[91] 公司治理和股东权益 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[6] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[182] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[182] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[182] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[182] - 股东大会对现金分红具体方案审议需经出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[183] 风险因素 - 公司存在宏观经济政策调整、所得税优惠变化、产品毛利率波动等经营风险[5] - 公司经营风险包括募投项目投资风险和技术风险等[5] - 公司2023年享受15%企业所得税优惠税率，若政策变化可能面临25%税率风险[116] - 公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，砂石产量价格下降[114] - 公司接受客户采用按揭贷款方式支付设备货款，并就客户还款向银行承担连带担保责任[122]

业绩数据 - 2024年净利润79,866,269.24元[6] - 2022 - 2024年营收分别为694,801,321.15、547,965,471.71、653,105,452.60元[10] - 2022 - 2024年现金分红分别为30,000,000、30,000,348、30,000,421.50元[10] 分配情况 - 2024年拟10股派3元，派现30,000,421.50元[3][6] - 2024年末合并报表可供分配利润817,207,426.19元[6] 研发投入 - 2022 - 2024年研发投入分别为21,809,531.86、20,315,714.52、20,878,577.42元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.32%[10]

可转债情况 - 2025年第一季度10张“浙矿转债”转股，票面1000元转20股“浙矿股份”[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3199303张，总额3.199303亿元[3] - 2023年3月9日发行320万张可转债，募资3.2亿元，净额3.1148417923亿元[3] - “浙矿转债”转股期限2023年9月15日至2029年3月8日，最新转股价48.19元/股[3] 转股价格调整 - “浙矿转债”初始转股价48.79元/股，2023年6月28日调为48.49元/股[5] - 2024年6月6日，转股价由48.49元/股调为48.19元/股[6] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股29418750股占比29.42%，无限售股70582655股占比70.58%，总股本100001405股[8] - 2025年3月31日，限售股29418750股占比29.42%，无限售股70582675股占比70.58%，总股本100001425股[8] 权益分派 - 2022年年度权益分派，以1亿股为基数，每10股派现3元，共派3000万元[5]

培训信息 - 海通证券为浙矿股份2024年度持续督导培训保荐机构[1] - 2025年2月27日在浙矿股份会议室培训[1] - 培训主题含并购政策法规解析等[1] - 培训讲师是周漾[1] 人员信息 - 参加培训人员有公司董监高、中层以上人员等[1] - 保荐代表人是陈星宙和周漾[5] 培训效果 - 培训加深人员对政策法规理解[4] - 培训达预期效果，助提升规范运作水平[4]

转债发行 - 浙矿转债发行量320.00万张，募集资金32,000.00万元[4][6] 票面利率 - 浙矿转债票面利率第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[5] 付息情况 - 第二年付息，计息期2024.3.9 - 2025.3.8，票面利率0.60%，每10张利息6.00元（含税）[3][8] - 个人和基金持有人每10张实发利息4.80元[8] - 境外机构每10张实发利息6.00元[8][9] - 其他持有者每10张派息6.00元，自行缴税[9] 时间安排 - 债券登记日2025.3.7，付息和除息日2025.3.10[3][10] - 2023.3.28在深交所挂牌，存续期2023.3.9 - 2029.3.8[5][6] - 转股期2023.9.15 - 2029.3.8[6] 信用评级 - 公司主体和浙矿转债信用等级均为“AA - ”，展望稳定[7]

可转债发行 - 2023年3月9日发行320万张可转债，总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格48.79元/股，2023年6月28日调为48.49元/股，2024年6月6日调为48.19元/股[5][6] 转股价格修正 - 2024年7月22日至2025年1月21日不行使修正权利[9] - 2025年2月19日决定本次不行使修正权利，2月20日至8月19日再触发也不修正[3] - 2025年8月19日后触发董事会再决定是否修正[3] 转股相关规定 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[5] - 修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有要求[7]

会议相关 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年2月19日召开，7位董事全出席[3] - 《关于不向下修正浙矿转债转股价格的议案》7票同意通过[5] 转债情况 - 2025年1月22日至2月19日，“浙矿转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 公司本次不行使修正权利，2025年2月20日至8月19日再触发也不修正[5] - 2025年8月19日后再触发，董事会将再决定是否修正[5]