董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，管理证券部[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] 聘任与解聘规则 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[15] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[16] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助工作[12] - 聘任后及时公告并提交资料[12] - 董事会决定报酬和奖惩[18] - 董事会及其薪酬与考核委员会进行考核[20] - 细则经董事会审议通过生效，由其负责解释修改[23][24]

业绩总结 - 2024年上半年公司计提资产减值损失5458854.50元[2] - 2024年上半年公司转回信用减值损失7411464.23元[2] - 2024年上半年计提及转回减值准备合计1952609.73元[2] - 本次整体转回资产减值准备1952609.73元，增加利润总额[10] - 本次转回增加报告期末所有者权益[10]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚[9] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得任职[11] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或公司前5名股东任职人员及其直系亲属不得任职[12] - 连续任职时间不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[20] 独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[3] - 会计专业人士需有5年以上会计、审计或财务管理等专业全职工作经验[4] 独立董事提名与审查 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[16] - 董事会提名委员会应对被提名人任职资格审查并形成意见[16] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司应30日内提议召开股东会解除其职务[20] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易等[24] - 行使独立聘请中介机构等职权，应取得全体独立董事过半数同意[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名及以上可自行召集推举代表主持[30] - 每年现场工作时间不少于15日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[33] 独立董事补选规定 - 因独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[21] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[21] 其他相关规定 - 公司召开股东会选举独立董事，董事会应说明候选人是否被深交所提出异议情况[19] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[44] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董监高的股东[44] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[39] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[38] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[39] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[39] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[40] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[41] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[46]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-038 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 2024 年 8 月 26 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2024 年度与西安中研佰 奥智能装备有限公司（以下简称"中研佰奥"）产生日常关联交易的总金额不超过 1,000 万元。独立董事专门会议审议通过了该议案。 2.关联监事张曙光先生，已回避表决。本次关联交易无需提交公司 2024 年 第一次临时股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：根据公 司情况及关联方实际需求， ...

审计机构管理 - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构[3] - 续聘或改聘下一年度年审会计师需股东会表决[5][6] 审计流程 - 审计委员会协商确定年报审计时间[4] - 公司编制报表供初步审核，审计后提交审核[4] 费用与交易限制 - 审计委员会讨论审计费用合理性并提建议[6] - 特定时间内委员不得买卖公司股票[6] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施及修改[11]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-042 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议并通 过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年半年度 现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股 东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年 半年度实际生产经营情况及未来发展前景，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会9月18日15:00召开[1] - 网络投票9月18日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月10日[2] - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议13项议案，1 - 5需三分之二以上表决权通过[4][6] - 登记地点为昆山市玉山镇龙华路8号2号楼一楼大厅[7] - 普通股投票代码为"350836"，简称为"佰奥投票"[12] - 议案均为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 会期半天，出席股东费用自理[9] 投票要求 - 委托他人参加需对总议案及13项提案表决[20][21] - 参会股东登记表9月13日17:00前送达并电话确认[25]

股东会召开 - 股东会年会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形出现时应在2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等可触发临时股东会召开[6] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议批准公司与关联人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元的关联交易（除担保）[8] 股东会授权 - 可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份（不含非货币资产作价出资）、对发行公司债券作决议[9] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会召开临时股东会提议后，10日内提书面反馈，同意则5日内发通知[11][12] - 董事会收到单独或合计持公司10%以上股份股东召开临时股东会请求，10日内决定并书面答复[12] - 监事会同意股东召开临时股东会请求后，5日内发通知[14] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份主体可在股东会提提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[18] 通知与时间规定 - 年会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[21] - 延期或取消情形，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[28] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[37] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[37] 关联股东声明 - 关联股东发现召集人未披露关联交易及关联股东情况，应在股东会召开前5日向召集人主动声明[39] 候选人提出 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份股东可提非独立董事候选人[40] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份股东可提股东代表担任的监事候选人[41] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司股份1%以上股东可提独立董事候选人[41] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在百分之三十及以上，选举两名以上董事、非职工代表监事时采用累积投票制[50] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对特定其他股东表决情况单独计票并公开披露[42] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[42] 征集人 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开请求股东委托其出席股东会[42] 决议公告 - 股东会决议及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等内容[61] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[65] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东会决议[51] 记录保存 - 会议记录与相关资料保存期限不少于10年[51] 规则制定与修订 - 规则由董事会制定报股东会批准生效实施[55] - 规则修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[56] 规则解释 - 规则由公司董事会负责解释[57]

投资者关系管理的主要内容 - 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等[6] - 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等[14][15] - 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等[15] - 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化、环境、社会和治理信息等信息[16] - 公司的环境、社会和治理信息[16] - 公司文化建设[16] - 股东权利行使的方式、途径和程序等[16] - 投资者诉求处理信息[16] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战[16] - 公司的其他相关信息[16] 投资者关系管理的方式 - 公司网站[42][43][44][45][46] - 电话咨询[47][48][49] - 分析师会议、业绩说明会和路演[50][51][52][53][54][55][56] - 一对一沟通[57][58][59][60] - 现场参观[61][62][63][64] - 股东会[65][66] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[67] - 证券部是公司投资者关系管理的专职部门[68] - 公司董事、监事、高级管理人员和全体投资者应当严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责[69] - 董事会秘书应当组织对公司全体员工进行投资者关系管理的相关知识培训[70] - 公司投资者关系管理工作职责主要包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台等[71][72] - 公司建立良好的内部协调机制和信息采集制度[73] - 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作[76]

董事会构成 - 公司董事会成员不少于5人，独立董事不少于全体董事人数的三分之一，设董事长1名[2] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元需董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需董事会审议[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[16] - 与关联自然人交易金额30万元以上的交易由董事会审议[17] 特殊事项审议 - 董事会审议对外担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 提供担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，属股东会审批权限的还需提交股东会审议[15] - 财务资助事项被资助对象资产负债率超70%、单次或连续十二个月累计金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，需在董事会审议后提交股东会审议[15] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于会议召开十日以前通知全体董事和监事[22] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等提议时，董事会应召开临时会议[23] - 董事长应自接到临时会议提议后10日内召集并主持会议，临时会议通知时限为会议召开前3个工作日[25] 会议举行与决议 - 董事会会议有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[27] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；审议担保事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[36] - 1/2以上与会董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[37] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期间连续十二个月未亲自出席次数超其间董事会总次数二分之一，应书面说明并对外披露[28] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[31] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载会议记录可免责[39] 决议执行与报告 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[41] - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况[44] - 董事执行决议遇重大变化等情况应及时报告董事会[44] 议事规则相关 - 本议事规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[46] - 本议事规则由董事会负责解释[47] - 本议事规则未尽事宜或冲突时，以法律法规和公司章程规定为准[48] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[42]