新产品和新技术研发 - 公司收到3项《医疗器械注册证》，有效期2024年9月12日至2029年9月11日[1] - 公司已取得187项化学发光试剂《医疗器械注册证》（共263个注册证）[8] 未来展望 - 新产品注册证丰富“传染病”项目类别，对发展有正面影响[8] - 新产品注册证对近期生产经营和业绩无重大影响[8]

路演信息 - 公司参加2024年度医药生物行业上市公司集中路演活动[1] - 路演主题为医药生物新机遇，时间是2024年9月20日14：00 - 17：00[1] - 召开方式为深交所上市大厅集中路演、图文与直播视频转播[1] 参与人员及方式 - 副总经理兼董事会秘书张蕾女士参会[1] - 投资者可于路演时间登录“互动易”平台参与[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年9月19日17:00[2] - 投资者可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] 其他 - 公司将在路演回答投资者普遍关注的问题[3] - 公告发布时间为2024年9月17日[5]

审计机构变更 - 2024年5月6日公司同意续聘深圳大华国际为2024年度审计机构[2] - 2024年9月2日深圳大华国际名称变更为政旦志远（深圳）会计师事务所[2] - 2024年9月10日起正式启用变更后名称[2] 变更相关情况 - 政旦志远成立于2005年1月12日，执行事务合伙人为张建栋[3] - 原深圳大华国际业务、权利义务由政旦志远承担，业务关系及合同继续履行[3] - 本次仅名称变更，不涉及主体资格变更[3]

新产品和新技术研发 - 公司收到1项《医疗器械注册证》[1] - 新型冠状病毒抗原检测试剂盒注册证有效期从2024年9月至2029年9月9日[1] - 公司已先后取得184项化学发光试剂《医疗器械注册证》（共260个注册证）[1]

公司治理 - 2024年9月9日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举饶微为第五届董事会董事长，任期三年[4] - 饶微连任公司总经理，任期三年[15] 股权结构 - 饶微、饶捷、胡毅合计持有133,801,420股公司股份，占比17.03%[27] - 翁先定直接和间接合计控制公司30.05%的股份[29] 人员任职 - 丁晨柳自2012年8月至今任公司副总经理、财务总监[41] - 刘海燕自2012年8月至今任公司副总经理[42] - 李婷华自2012年8月至今任公司副总经理[43]

人事任命 - 公司于2024年9月9日召开第五届董事会第一次会议[2] - 聘任饶微为总经理，李婷华等为副总经理[2] - 丁晨柳为副总经理兼财务总监，张蕾为副总经理兼董秘[2] - 李玉杰为证券事务代表，任期三年[2] 任职资格 - 张蕾、李玉杰取得深交所董事会秘书资格证书[3] - 张蕾董秘任职资格经深交所备案审核无异议[3] 通信地址 - 董秘及证代通信地址为深圳坪山区相关地址[5]

公司治理 - 2024年9月9日召开第五届监事会第一次会议[2] - 选举刘登科为第五届监事会主席，任期三年[4] 股权结构 - 西藏新产业直接持有公司26.88%股份[12] - 翁先定持有西藏新产业99%股权[12] 人员提名 - 翁鹤鸣、李旭分别由翁先定、西藏新产业提名推荐[12]

会议信息 - 会议由第四届董事会第十五次会议决定召开，2024年8月23日发通知[4] - 现场会议2024年9月9日14:30召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）188人，代表股份566,173,305股，占比72.0580%[7] 选举情况 - 多项董事、监事选举议案获高比例同意[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 修订议案 - 多项制度修订议案表态情况与修订《公司章程》议案相同[19][20][21][23][24][25][26][27] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》高比例同意[31] 决议情况 - 议案4.01、4.02、4.03、4.05为特别决议议案获通过[31] - 会议表决程序和结果合法有效[32][34]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表188名，代表有表决权股份566,173,305股，占比72.0580%[4] - 现场投票股东及代表8名，代表有表决权股份137,856,450股，占比17.5453%[4] - 网络投票股东180名，代表有表决权股份428,316,855股，占比54.5127%[4] - 出席会议中小股东及代表180名，代表有表决权股份93,534,368股，占比11.9043%[4] 选举情况 - 选举饶微为非独立董事，同意551,192,965股，占比97.3541%[5] - 选举张敏为独立董事，同意555,226,189股，占比98.0665%[16] - 选举刘登科为非职工代表监事，同意554,623,478股，占比97.9600%[20] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，总体同意566,171,665股，占比99.9997%[25] - 修订《公司章程》议案，中小股东同意93,532,728股，占比99.9982%[26] - 总体表决同意566,171,665股，占比99.9997%[28] - 总体表决反对950股，占比0.0002%[28] - 总体表决弃权690股，占比0.0001%[28] - 中小股东表决同意93,532,728股，占比99.9982%[29] - 中小股东表决反对950股，占比0.0010%[29] - 中小股东表决弃权690股，占比0.0007%[29] 其他 - 各当选人员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[5][13][20] - 多项议案获出席股东大会股东或代理人所持有效表决权股份三分之二以上表决通过[29] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[58] - 公告由公司董事会于2024年9月9日发布[60]

换届选举 - 2024年9月9日完成董事会和监事会换届选举[1] - 第五届董、监事会成员任期三年[1][2] 人员构成 - 第五届董事会非独立董事有饶微等4人[4] - 独立董事为伍前辉等3人[4] - 监事会非职工代表监事有刘登科等2人，职工代表监事为贺昕[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事王岱娜、张清伟任期届满离任[5]