限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象5人，解除限售数量115,200股，占总股本0.07%[3][14] - 2022年6月2日授予5人48.00万股，6月7日上市[6] - 2024年10月29日回购注销28,800股[10] 业绩考核目标 - 2022年营收目标不低于6.70亿元[13] - 2023年营收目标不低于7.70亿元或22 - 23年累计不低于14.00亿元[13] - 2024年营收目标不低于8.70亿元或22 - 24年累计不低于23.00亿元[13] 个人情况 - 班立新获授9.00万股，本次解除2.16万股，剩余2.70万股[15] - 王哲获授9.00万股，本次解除2.16万股，剩余2.70万股[15] - 刘建获授10.50万股，本次解除2.52万股，剩余3.15万股[15] - 王发获授10.50万股，本次解除2.52万股，剩余3.15万股[15]

限制性股票授予 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[4] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[4] 利润分配 - 2023年4月14日，以165,900,000股为基数，每10股派4元现金[8] - 2023年11月10日，以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[8] - 2024年5月9日，以165,076,350股为基数，每10股派1.507580元现金[9][10] 价格调整 - 第二类限制性股票授予价格由6.65元/股调为6.10元/股[10] - 2022年限制性股票激励计划回购价格调为6.10元/股[12][14] 方案实施 - 2023年5月19日实施2022年年度利润分配方案[14] - 2023年11月22日实施2023年前三季度利润分配方案[14] - 2024年5月29日实施2023年年度利润分配方案[14] 合规情况 - 调整符合相关规定，对财务和经营无实质影响[13] - 监事会同意价格调整，程序合法合规[14] - 律师事务所认为调整符合规定[15] 备查文件 - 第六届董事会第九次会议决议[16] - 第六届监事会第九次会议决议[16] - 《法律意见书》[17]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划两类股票授予和回购价格由7.05元/股调为6.10元/股[1] 股票处理 - 回购注销第一类限制性股票28,800股[6] - 作废第二类限制性股票174,450股[12] - 第一类限制性股票第二个解除限售期5人解除115,200股[17] - 第二类限制性股票首次授予43人归属413,550股，预留授予5人归属36,000股[22] 股本变更 - 回购注销后总股本由166,594,800股变为166,566,000股，注册资本同变[27] 议案表决 - 调整激励计划相关事项议案赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票[4] - 回购注销部分限制性股票议案赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] - 作废部分限制性股票议案赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票[16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案赞成5票，反对0票，弃权0票[29] 会议安排 - 董事会提议2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，表决赞成5票[32][33]

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 $$=O=p q\neq+F$$ | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监 事 | 33 | | 第二节 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-063 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的 限制性股票共 174,450 股。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 ...

股份授予 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[5] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[5] 现金分红 - 2023年以165,900,000股为基数，每10股派现金红利4元[10] - 2023年前三季度以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[11] - 2023年年度以165,076,350.00股为基数，每10股派1.507580元现金[11] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票28,800股，占总股本约0.02%[12] - 调整后回购价格为6.10元/股，资金总额175,680.00元，为自有资金[11][12] - 有限售条件流通股变动后数量为41,836,810股，占比25.12%[14] - 无限售条件流通股变动后占比74.88%[14] - 公司股份总计变动后数量为166,566,000股[14] - 本次回购注销不影响2022年限制性股票激励计划实施[15] - 回购注销失效股票按授予日公允价值进行年度费用摊销调整[15] - 回购注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[16] - 薪酬与考核委员会同意回购注销限制性股票[17] - 监事会同意回购注销5名激励对象28,800股限制性股票[18] - 律师认为本次回购注销部分限制性股票符合规定[19]

公司变更 - 2024年10月29日会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 总股本将由166,594,800股变更为166,566,000股[1] - 注册资本将由166,594,800元变更为166,566,000元[1] 激励与回购 - 2022年限制性股票激励计划中5名激励对象2023年绩效部分达标[1] - 董事会同意回购注销第一类限制性股票28,800股[1] 审议与授权 - 拟修订《公司章程》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事会或代表办理工商变更登记手续[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年10月29日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1] - 拟解除限售激励对象5名[2] - 拟归属激励对象48名[2] 监事会决议 - 同意第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售名单[3] - 同意第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属名单[3] - 同意第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属名单[3]

会计估计变更 - 子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更议案通过[1] - 房屋及建筑物折旧年限由20年变为40年[2][3] - 变更自2024年10月1日起执行[4] 数据影响 - 预计2024年折旧费用减少约71.48万元[5] - 预计2024年净利润增加约60.76万元[5] - 预计2024年所有者权益增加约60.76万元[5] 审议情况 - 董事会、监事会通过，审计委员会同意，无需股东大会审议[6] 变更合理性 - 董事会和审计委员会认为变更合理，能反映财务状况[7][9]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[1][2] - 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，3票赞成[3]