会议安排 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月24日董事会会议决定召集[4] - 2024年12月25日刊登召开通知，距召开日十五日[4] - 现场会议2025年1月9日14:30召开，网络投票同日[5] 参会情况 - 现场8人代表72,426,613股，占比43.8633%[8] - 网络152人代表928,450股，占比0.5623%[8] - 共160人代表73,355,063股，占比44.4256%[8] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意73,298,313股，占比99.9226%[11] - 中小投资者同意4,946,800股，反对38,800股，弃权17,950股[11] 会议合规 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[13]

业绩总结 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，以165,119,000股为基数，每10股派3元，共派49,535,700元[1] 未来展望 - 提议召开2025年第一次临时股东大会，2025年1月9日召开[7] 其他 - 第六届董事会第十次会议2024年12月24日召开，5名董事全出席[1] - 利润分配预案尚需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为公司董事会[3] - 现场会议2025年1月9日14：30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月6日[5] 会议审议与投票 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[7] - 投票代码为"350828"，简称为"锐新投票"[15] 其他安排 - 登记时间为2025年1月7 - 8日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 会议召集程序2024年12月24日经第六届董事会第十次会议通过[4] - 会议召开方式为现场表决及网络投票结合[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年12月24日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案，表决3赞成0反对0弃权[1][3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归母净利润37,831,324.88元，母公司净利润44,720,708.25元[1] - 2024年前三季度合并报表累计未分配利润269,723,726.81元，母公司233,912,963.99元[1] - 2024年前三季度可供分配利润233,912,963.99元[1] 利润分配 - 以165,119,000股为基数，每10股派现3元（含税），共派49,535,700元（含税）[2] - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过预案，需股东大会通过实施[3][4][6]

回购情况 - 回购注销限制性股票28,800股，占回购注销前总股本0.0173%[2] - 涉及激励对象5人，回购价6.10元/股，总金额175,680元[2] - 2024年12月10日完成回购注销，总股本减至166,566,000股[2] 激励计划进程 - 2022年4月7日董事会通过激励计划相关议案[3] - 2022年4月29日股东大会批准实施激励计划[5] - 2022年6月2日授予5人48.00万股[7] - 2024年10月29日董事会审议相关议案[8] - 2024年11月14日股东大会通过回购注销议案[9] 原因及影响 - 因5人2023年绩效部分达标，对应股票不能完全解除限售[11] - 回购注销不影响财务、经营成果和管理团队履职[14][15] 股份变动 - 限售股变动-28,800股，变动后占比25.11%[14] - 无限售股变动0股，变动后占比74.89%[14] - 股份总数变动-28,800股，变动后为166,566,000股[14]

股份回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购情况 - 截至2024年11月30日，累计回购1896550股，占总股本1.14%[2][3] - 已回购股份最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股[3] - 已使用回购资金20720755元（不含交易费）[3] 股份用途 - 449550股用于激励计划归属，1447000股存回购专用账户[2] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[4] - 未在特定重大事项期间回购[4] - 集中竞价交易回购符合价格及委托要求[4] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施回购并履行信披义务[4]

激励计划基本信息 - 第一类限制性股票授予总量调整前为32.00万股，占激励计划草案公告时公司股本总额0.29%，占拟授出权益总数17.30%[3] - 2021年年度利润分配后，总股本由11,028.00万股增至16,542.00万股，授予价格由10.98元/股调整为7.05元/股，授予数量由32.00万股调整为48.00万股[3][4] - 班立新等5人获授限制性股票数量调整后分别为9.00万股、9.00万股、10.50万股、10.50万股、9.00万股，占授予总量比例分别为18.75%、18.75%、21.88%、21.88%、18.75%[5] - 首次授予日期为2022年4月29日，暂缓授予部分授予日期为2022年5月24日[6] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日为交易日，公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予工作[6] - 第一类限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[7][8] 考核目标 - 激励计划授予的考核年度为2022 - 2024年，2022年营业收入不低于6.70亿元，2023年营业收入不低于7.70亿元或者2022 - 2023年累计营业收入不低于14.00亿元[10][11] - 2024年营业收入不低于8.70亿元或2022 - 2024年累计营业收入不低于23.00亿元[12] - 激励对象绩效考核结果分四档，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[12] 重要时间节点 - 2022年4月7日，公司第五届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议通过相关议案[13] - 2022年4月29日，2021年年度股东大会批准2022年限制性股票激励计划[14] - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[15] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，授予数量48.00万股，6月7日上市[16] - 2023年4月26日，公司第五届董事会第十九次会议和监事会第十六次会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[16] - 2023年8月24日，公司第五届董事会第二十次会议和监事会第十七次会议审议多项调整及解除限售议案[17] - 2024年3月6日，第二类限制性股票激励计划的股票来源修订[21] - 2024年10月29日，公司第六届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议多项调整、回购注销及解除限售议案[17] 业绩与解除限售情况 - 公司2022 - 2023年度累计营业收入14.3042789685亿元，超过目标值，公司层面解除限售比例为100%[19] - 5名激励对象2023年年度个人绩效考核结果为“良好”，当期拟解除限售的限制性股票数量比例为80%[20] - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为5人，解除限售股数为115,200股，占公司总股本16,659.48万股的0.0691%，上市流通日为2024年11月22日[2][22][23] - 5名激励对象获授限制性股票合计48.00万股，本次解除限售11.52万股，剩余未解除限售14.40万股[25] 股份变动情况 - 本次变动后，有限售条件股份41,750,410股，占比25.06%；无限售条件股份124,844,390股，占比74.94%[25] - 2024年10月29日，董事会决定对5位激励对象28,800股限制性股票进行回购注销[21]

会议安排 - 2024 年第二次临时股东大会由 10 月 29 日董事会会议决定召集[4] - 股东大会通知 10 月 30 日刊登，11 月 14 日现场和网络投票[4][5] 参会情况 - 出席现场 8 人代表 72,441,013 股占 43.9841%，网络 68 人代表 857,320 股占 0.5205%[8] 议案表决 - 三议案均获通过，调整激励计划等同意股数占比超 99%[11][12][13]