证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-064 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第 ...

合资公司信息 - 合资公司阿尔特矢崎新能源注册资本5000万元，阿尔特出资3000万占60%，矢崎出资2000万占40%[12] - 董事会5名董事，3名从阿尔特提名选任，2名从矢崎提名选任[20] - 设1名监事，从矢崎提名候选人中选任[20] 合作情况 - 2024年2月7日签《合意书》，8月8日签《合资经营合同》[3] - 拟与矢崎成立合资公司，聚焦新能源汽车高压电系统开发[25] 合作影响 - 提升公司高压电系统技术实力，开拓国际市场[27] - 对公司未来发展有积极作用[27] 风险与义务 - 合资公司运营存在市场推广不达预期风险[28] - 公司将履行决策程序和信息披露义务[29]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-062 阿尔特汽车技术股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-060 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 | | 人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会 | 的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事 | | --- | --- | --- | | | 的董事候选人或者增补董事的候选人；公司董 | 会的董事候选人或者增补董事的候选人；公司 | | | 事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发 | 董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 | 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事 | | | 人。 | 候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开 | | | （二）监事会换届改选或者现 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议决 定于2024年8月14日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-061 阿尔特汽车技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年8月14日下午14:30 网络投票时间：2024年8月14日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年8月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 13 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 16 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 | - 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | | 第二节 董事会 - | 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | - 32 - | | 第七章 | 监事会 | - 33 - | ...

一、关联交易概述 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，基于对壁虎 科技发展前景的认可，重庆科学城投资控股有限公司（以下简称"重科控股"） 拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 300,000,000.00 元，其中 1,977,844.84 元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金。 公司作为壁虎科技股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因 素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权，放弃优先认购权后公司在壁虎科技的 持股比例由 10.8343%变更为 9.7858%。本次增资完成后，壁虎科技的注册资本将 由 18,459,885.15 元增加至 20,437,729.99 元（具体以当地工商行政管理局核准的 内容为准）。 公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，壁虎科技为公司的关联方，上述放弃优 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-057 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为公司的参股 公司，公司持有其 10.8343%的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，重庆科 学城投资控股有限公司拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 300,000,000.00 元，其中 1,977,844.84 元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册 资本的部分计入壁虎科技资本公积金。公司作为壁虎科技的股东同意本次增资， 且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购 权，本次放弃优先认购权后，公司在壁虎科技的持股比例由 10.8343%变更为 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-058 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 因公司与壁虎科技近 12 个月发生的各类关联交易累计达到公司最近一期经 审计净资产 5%以上，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人（没 有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议），会议由公司监事会主席李奎先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会 ...