第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第一条 为规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预董事会及其审 ...

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2024 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 （1）非独立董事薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部 分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效 考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其 薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况 挂钩；未担任管理职务的董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放； 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职 ...

激励计划授予 - 2021年2月8日向26名激励对象授予594,000股第二类限制性股票[3] - 2021年11月26日向25名激励对象授予148,500股第二类限制性股票[3] 权益分派方案 - 2021年年度每10股派2.50元（含税）转增5股[7] - 2022年年度每10股派1.43元（含税）[7][9] 激励计划调整 - 2024年3月28日审议通过调整相关议案[6] - 调整后首次授予价格7.53元/股，数量783,000股[11][12] - 调整后预留授予价格7.53元/股[12]

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-017 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的 2022 年限制性股票激励计划决策程序和信息披露 情况 1. 2022年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，律师出具法律意见。 2. 2022年3月24日至2022年4月3日，公司对20 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"）作为深圳市 北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"北鼎股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市北 鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]591 号）核 准，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,435 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.91 元/股，发行募集资金总额为人民币 3 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例/转增比例：每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。 ●本次利润分配以 2023 年 12 月 31 日总股本 326,341,682 股为基数。 ●若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股 本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-011 1、董事会意见 董事会认为：2023 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹 配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性， 同意将《关于 2023 年度利润分配 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5435万股，发行价5.91元/股，募资总额32120.85万元，净额28178.04万元[8] - 截至2023年12月31日，累计使用募资21948.11万元，2023年度使用0元[13] - 截至2023年12月31日，募资初始存放29590.85万元，余额0万元[16] - 公司以自筹资金预先投入募资项目及支付发行费用共13978.28万元[20] - 2020年8月17日，用募资置换预先投入自筹资金13047.55万元及发行费用930.73万元[20] 募投项目进度 - 2020年7月10日调整部分募投项目进度，厨房小电扩建项目预计使用日期延至2021年[9] - 2021年3月24日再次调整，厨房小电扩建项目延至2024年6月30日[10] - 2022年12月8日终止“厨房小电扩建项目”[12] - 截至2023年2月14日，“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”等专户余额划入自有账户并注销[13] 募投项目资金补充 - “品质生活厨房小电综合用品线下及线上营销网络项目”节余5.08万元永久补充流动资金[21] - “品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”节余3.09万元永久补充流动资金[23] - “厨房小电扩建项目”终止，剩余6407.13万元本金及利息永久补充流动资金[24] 募投项目相关协议与监管 - 2020年7月，公司与多家银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议[17] - 公司签订多个《募集资金专户存储四方监管协议》且履行无问题[18] 募投项目变更情况 - 2020年7月31日，预先投入募投项目自筹资金置换总额13978.28万元[31] - 2020年7月10日，将“品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”等实施主体调为全资子公司[31] - 2020年12月31日，将“厨房小电扩建项目”实施主体变更为全资子公司[31] - 2022年12月27日，股东大会通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[33] 募投项目完成情况 - 2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目均已结项或终止，无未使用募资[25] 各项目投入进度 - 厨房小电扩建项目承诺投资10908.98万元，累计投入4610.55万元，进度42.26%[29] - 品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目承诺投资2252.73万元，累计投入2258.57万元，进度100.26%[29] - 品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目承诺投资5076.33万元，累计投入5114.02万元，进度100.74%[29] - 品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目承诺投资9940.00万元，累计投入9964.97万元，进度100.25%[29]

财务审计 - 信永中和对北鼎股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 报告日期为2024年3月28日[5] 资金情况 - 2023年控股股东等非经营性资金占用各项数据为“-”[11] - 2023年控股股东等其他关联资金往来各项数据为“-”[11] 人员信息 - 企业负责人为GEORGE MOHAN ZHANG[12] - 主管会计工作和会计机构负责人为牛文娇[12]

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-018 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构和2024年内控审计机构，聘 期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审 计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请 信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行 独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 根据信永中和的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘信永中和为公 司提供2024年度审计服务，服务期为1年。公 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-007 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2．回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划； 若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用 途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回 购方案按调整后的政策实行。 3．回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含），该回购价格上限 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票均价的 150%。若在回 购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除 息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 4．回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人 民币 3,000.00 万元（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 5．回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 ...