授信额度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过10亿元授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[2] - 江苏苏州农村商业银行八坼支行拟授信1.1亿元，中信等多家银行拟授信不同额度[4][5] 担保情况 - 公司对全资子公司提供不超过1.3亿元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开之日[6] - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司预计获不同额度担保及占比[7] - 上市公司及其控股子公司担保总额度为13000万元，占2023年12月31日经审计净资产的比例为15.17%[17] - 公司及子公司提供担保总余额为5000万元，占2023年12月31日经审计净资产的比例为5.83%[17] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元[17] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为294990615.39元，9月30日为307877595.34元[15] - 2023年12月31日负债总额为188203570.49元，9月30日为204771792.76元[15] - 2023年12月31日净资产为106787044.90元，9月30日为103105802.58元[15] - 2023年度营业收入为356076662.09元，9月为136446348.65元[15] - 2023年度利润总额为41051245.56元，9月为 - 24694957.40元[15] - 2023年度净利润为40992525.20元，9月为 - 24915114.85元[15] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，吴江市聚杰微纤染整有限公司资产、负债、净资产情况[10][11] - 截至2023年12月31日，吴江市聚杰微纤服装有限公司资产、负债、净资产情况[13] - 截至2023年12月31日，安徽聚杰微纤新材料科技有限公司资产负债率63.80%[7]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-018 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dvtd0UvK00 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及 ...

会计政策变更 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更依据法律法规和国家统一会计制度要求[3] 财务数据影响 - 2022年末未分配利润变更后减少8,511.04元[6] - 2022年度归母净利润变更后减少5,629.31元[6]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报金额划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分等级[8] - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][12] 公司治理与制度 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会等机构[2] - 设立内审部检查监督，向内审委员会负责报告[3] - 销售部分客户信用等级，财务部对应收账款预期信用管理[3] - 公司对资金支付建授权审批制度，财务部严格执行[4][5] - 公司建立全面预算管理体系，汇总各级部门预算[5] 存在问题 - 公司内部控制重要缺陷未整改[13] - 公司关键岗位核心业务人员流失严重[13] 外部评价 - 光大证券认为公司法人治理结构健全[15] - 光大证券认为公司内控符合要求，重大方面内控有效[15]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[2] - 2023年召开5次股东大会，独立董事应出席4次，实际出席4次[2] - 2023年提名委员会召开3次会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[8] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事应出席2次，实际出席2次[8] 决策情况 - 独立董事对不同资产负债率子公司担保事项均投赞成票[6] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等相关事项[12]

关联交易预计 - 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易463万元[1] 具体交易情况 - 向郎溪远华采购染料助剂预计50万元，已发生5.7504万元，上年发生5.121241万元[3] - 郎溪远华出租机器设备预计350万元，已发生155.314812万元，上年发生103.08505万元[4] - 向苏州美星承租房屋及建筑物预计63万元，已发生21.2万元，上年发生60万元[4] 过往业务占比 - 2023年10 - 12月向郎溪远华采购占同类业务比例3.51% [6] - 2023年1 - 9月向郎溪聚才接受劳务占同类业务比例96.49% [6] 关联方财务数据 - 苏州美星截至2024年3月31日总资产2390.587904万元，净资产 - 1184.70394万元，收入134.761904万元，净利润52.250763万元[9][10] - 郎溪远华截至2024年3月31日总资产17442.597239万元，净资产2041.316521万元，收入1896.47857万元，净利润 - 154.018707万元[10][11] 交易原则与审批 - 关联交易按市场定价，遵循公开、公平、公正原则[12] - 董事会、独立董事、监事会、光大证券均同意2024年度日常关联交易预计事项[14][15][16]

业绩总结 - 2023年年度各项信用减值及资产减值准备共7,562,779.56元[2][11] - 2023年核销应收账款合计2,158,790.49元[3][11] 数据详情 - 应收账款本期计提信用减值2,414,322.33元[2] - 其他应收款本期计提信用减值2,046,046.26元[2] - 存货本期计提资产减值2,745,111.86元[2] - 固定资产本期计提资产减值357,299.11元[2] - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%[7] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率10.00%[7] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率30.00%[7] - 3年以上应收账款预期信用损失率100.00%[7] 决策情况 - 董事会同意计提减值准备及核销资产[11] - 监事会同意计提及核销事项，认为符合规定[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，期限一年[3] - 续聘议案尚需股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[5] - 天健最近一年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 天健最近一年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[5] - 上年末天健计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[6] 审议进程 - 2024年4月11日审计委员会通过续聘议案[9] - 2024年4月23日董事会和监事会通过续聘议案[2][10]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...