北京中科海讯数字科技股份有限公司 (一) 符合诚实信用的原则； 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 二零二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京中科海讯数字科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (二) 符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确 定，与对非关联方的交易价格基本一致； (三) 关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； (四) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）等相关法规、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董 事、监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》中相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、 ...

东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东兴证券")作为北京中 科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定,对中科海讯拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金和进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019年 11 月 12日作出的"证监许可[2019]2278 号"《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,970 万股,发行价格 24.60 元/ 股,募集金额人民币 484.620.000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 441,917,85 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金制度 二○二四年一月 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其附属 企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人 及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东 及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形 成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其附属企业使用 的资金。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第五条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、法规、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保系指公司为他人提供的担保。担保形式包括保 证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司。公司与子公司发生的对 外担保，按照本制度执行。公司为自身债务担保不适用本制度。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 以保证公司对外担保行 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年一月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的 正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-006 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2023 年 12 月 29 日通过 ...