内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位35家，资产总额和营业收入占比均为100%[6] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额>营业收入0.5%等[17] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额>500万元[18] 公司架构与制度 - 截至2024年12月31日设有34家全资或控股子公司[43] - 实行全员劳动合同制，有完善人力资源管理制度[26] 信息化建设 - 2024年度对多个信息化平台进行优化与升级改造[47] 资金募集 - 2019年11月21日首次公开发行A股42330000股，募集资金净额379487190.13元[42]

人员情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户家数为98家，审计收费总额约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户家数为1家[4] 风险相关 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[5][16] - 2023年审结债券相关民事诉讼，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[5][16] 人员业务量 - 项目合伙人陈怡近三年签署或复核上市公司审计报告4份[7] - 签字注册会计师卓铭浩近三年签署或复核上市公司审计报告3份[7] - 项目质量控制复核人徐敏近三年签署或复核上市公司审计报告11份[7] 审计情况 - 2024年年度审计项目质量检查未发现重大问题[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4233万股A股，每股发行价10.20元，募集资金总额4.31766亿元，净额3.7948719013亿元[1] - 截至2019年11月18日，首次公开发行股票募集资金全部到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.6870015806亿元[5] - 累计变更用途的募集资金总额8333.36万元，比例21.96%[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，理财收益及累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额为2248.459953万元[5] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金2915.230476万元[5] - 截至2024年12月31日，已累计投入承诺投资项目2.0411932684亿元，2024年度投入1051.205731万元[5] - 2024年度投入承诺投资项目金额占累计投入比例约为5.15%[5] - 公司使用募集资金置换先期已投入自筹资金3785.69万元及已支付发行费用458.66万元[30] 项目进展情况 - 补充上市公司流动资金项目投入进度100%[28] - 体验营销服务升级扩容建设项目投入进度99.62%，2021年度已提前终止[28][29] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目投入进度27.77%，延期至2025年12月31日[28][29] - 信息化管理平台建设项目投入进度100%，不单独核算效益[28][29] - 数字零售升级项目投入进度53.75%，延期至2026年12月31日[28][29] 资金管理情况 - 2024年8月28日，公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[19][20] - 截至2024年12月31日，现金管理认购金额1.5亿元，已收回1.5亿元，收益53.81万元[21] 项目变更情况 - 2020年2月14日，公司同意新增天诺营销为募投项目实施主体，使用募集资金增资6000万元[7] - 2021年11月15日，公司将原募投项目8000万元变更用于“数字零售升级项目”，并增加尚瑞营销等为实施主体[8] - 2021年公司经相关会议审议通过《变更募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》[34]

股份与股本 - 2025年1月10日2021年限制性股票第三个归属期102.3592万股上市流通[2] - 归属后公司总股本增至424,253,592股[2] 注册资本与章程 - 公司注册资本变更为424,253,592元[3] - 《公司章程》相关条款修订为42,425.3592万元/万股[4] 审议与授权 - 事项需提交2024年度股东大会审议[6] - 提请授权管理层办理工商登记等事宜[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产坏账准备和减值准备共计10,592,658.55元[3] - 本期转回或收回坏账准备和减值准备4,492,805.13元[13] - 本期核销坏账准备和减值准备7,516,096.39元[14] - 计提资产减值准备减少公司2024年利润总额6,099,853.42元[17] 市场扩张和并购 - 2022年7月公司增资2000万元获七溪地51%股份[9] - 2021年9月公司增资1500万元获东方极萃15%股权[10] - 2021年公司以2400万元增资北辰青年获部分股权[11] 具体资产数据 - 应收账款坏账准备期初36,185,364.88元，计提1,885,367.46元，期末32,747,124.05元[4] - 其他应收款坏账准备期初16,963,123.14元，计提1,123,161.19元，期末16,073,996.66元[4] - 存货跌价准备期初3,228,613.74元，计提2,869,994.40元，期末1,487,666.16元[5] - 无形资产商标权减值准备计提3,417,674.32元，2024年末净值4,886,629.03元[9] - 长期股权投资减值准备计提212,787.38元，东方极萃减值87,368.39元，北辰青年减值125,418.99元[10][11] - 商誉减值准备计提996,809.72元，因深圳市荣智汽车服务有限公司停业全额计提[12] 转回收回与核销情况 - 单项计提坏账准备收回3,589,751.29元，含中汽研(北京)2194661.55元等[13][14] - 应收账款坏账准备核销2,308,245.07元，宝沃汽车2301445.07元因破产清算[14][16] - 其他应收账款坏账准备核销596,909.34元[14] - 存货跌价准备核销4,610,941.98元，通过出售及报废处置存货[14][16]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和2次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席各会议无缺席，均投同意票[6][7][9][10] - 独立董事现场工作超15天[13] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[20][21] - 续聘毕马威华振为2024年度审计机构[22] 重要议案审议 - 2024年4月审议董事和高管薪酬方案[24] - 2024年12月审议通过股权激励计划议案[25][26] 其他情况 - 2024年未发生应披露重大关联交易[17] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[18]

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 处处长；1993 年至 2001 年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订,2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年 第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会 第八次修订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会第九次修订， 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会第十次修订） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （段淳林） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 段淳林，女，1964 年 7 月 23 日出生，中国国籍。2010 年获得武汉大学新闻 传播学博士学位。1996 年 9 月至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学新 闻与传播学院教授、博士生导师，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任， 华南理工大学广东省新媒体与品牌 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东电声市场营销股份有限公司 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) | | 附注 | 2024 年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 847,709,083.90 | 876,595,657.97 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 25,000,000.00 | - | | 应收票据 | 五、3 | 135,100.00 | 659,910.00 | | 应收账款 | 五、4 | 574,986,407.27 | 530,490,313.09 | | 应收款项融资 | 五、5 | 3,979,779.26 | 2,000,064.00 | | 预付款项 | 五、6 | 86,603,371.82 | 70,174,293.31 | | 其他应收款 | 五、7 | 63,737,980.72 | 74,197,619.85 | | 存货 | 五、8 | 52,094,915.77 | 72 ...