| | 合 シ ロ 和 ヘ ・ 一 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing ShineWing | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | | facsimile. +86 (010) 6554 7190 | 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 1 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA6F0010 广东广康生化科技股份有限 ...

广东广康生化科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审 议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第二十一次（2023年度）会议，审议了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 的议案》，同日召开的第三届监事会第十二次（2023年度）会议审议了《关于公司监事 2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司根据2023年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管 理人员进行了考核，并确定了2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计275.38万元， 具体内容请见公司《2023年度报告》相应章节的披露情况。 二、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 广东广康生化科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-008 1 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 （2023 年度）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董 事；2024 年 4 月 22 日 ，公司通过邮件和即时通讯工具的方式发出本次会议增加议案 的补充通知。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 1 人，为董事蔡绍欣）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并 主持，公司全体监事、高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度 | 2023 年度 | 年度 2023 | 年期末 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用 | 偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 生金额（不 | 资金 | 发生金额 | 额 | 因 | | | | | | | | 含利息） | 的利 | | | | | | | | | | | | 息 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易兰） 本人于 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月获香港 中文大学金融工程博士学位。2009 年 9 月至 2015 年 9 月，在暨南大学管理学 院会计学系任讲师；2015 年 10 月至今，在暨南大学管理学院会计学系任副教 授，主要从事财务管理、投资与风险管理等方面的研究与教学工作；2017 年 8 月至 2022 年 7 月，在东莞市华立实业股份有限公司任独立董事；2020 年 11 月 至今，在佛山市银河兰晶科技股份有限公司任独立董事；2021 年 6 月至今，在 广东奔朗新材料股份有限公司担任独立董事；2017 年 9 月至 2023 年 10 月，在 广康生化任独立董事。因连续担任公司独立董事满六年，本人于 2023 年 9 月 24 日申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去本人在公司董事会专门委员会中担 任的职务；该辞职于 2023 年 10 月 16 日生效。 报告期内，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 / 7 ...

广东广康生化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》 等规定和要求，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。信永中和组织 形式为特殊普通合伙企业；统一社会信用代码 91110101592354581W；注册地址：北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；执行事务合伙人（首席合伙人）谭小青。 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》和 其他执业 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第二十一次（2023年度）会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授 信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 广东广康生化科技股份有限公司 一、申请综合授信额度的基本情况 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-015 （一）目的及金额 为满足公司经营发展的资金需要，公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民 币10亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于国有银行、股份制银行等，具体授信可以在不同 银行间进行调整。 （三）授信品种 综合授信品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、项目贷款、押汇等品种。 （四）授信期限 本次综合授信事项有效期为自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东 大会召开之日，在授信期限内，授信额度可循环使用。 1 / 2 二、其他说明 以 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，编制了关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-014 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA6F0011 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东广康生化科技股份有限公司(以下简称广康生化公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 广康生化公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- ...