公司股份 - 公司股份总数74,000,000股，有表决权股份总数为74,000,000股[6] 参会股东 - 出席现场和网络投票股东及代表43人，持有表决权股份46,606,800股，占比62.9822%[6] - 出席现场会议股东及代表4人，持有表决权股份46,500,100股，占比62.8380%[6] - 参加网络投票股东39人，持有表决权股份106,700股，占比0.1442%[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》总体表决同意46,587,300股，占比99.9582%[7] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总体表决同意46,585,700股，占比99.9547%[10] - 《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意46,587,300股，占比99.9582%[11] 中小股东表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》中小股东表决同意87,300股，占比81.7416%[7] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》中小股东表决同意85,700股，占比80.2434%[10] - 《关于增加公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意87,300股，占比81.7416%[11] 董事选举 - 选举彭文平先生为独立董事，总得票数46,502,615股，占比99.7765%[14] - 选举张志祥先生为独立董事，总得票数46,502,615股，占比99.7765%[14] - 选举黄志威先生为独立董事，总得票数46,502,614股，占比99.7765%[14] - 选举蔡丹群先生为非独立董事，总得票数46,502,611股，占比99.7765%[15] - 选举梁建中先生为非独立董事，总得票数46,502,618股，占比99.7765%[15] - 选举吴光辉先生为非独立董事，总得票数46,502,611股，占比99.7765%[15] 议案通过情况 - 议案1为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[14] - 议案2至议案5为普通决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数1/2以上审议通过[14][16] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 备查文件有《广东广康生化科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[18]

董事会会议 - 2025年7月28日召开第四届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人员选举与聘任 - 选举蔡丹群为董事长、法定代表人[3][4] - 选举产生第四届董事会四个专门委员会人员[5][6] - 授予蔡绍欣“终身名誉董事长”荣誉称号[7][8] - 聘任蔡丹群为总经理等多名人员[9][10][12][13][14]

董事会换届 - 公司2025年7月28日完成董事会换届，第四届董事会任期三年[1] - 董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] 管理层变动 - 蔡绍欣获“终身名誉董事长”称号，直接持股15,680,000股，占比21.19%[6][11] - 蔡丹群任董事长、总经理，直接持股25,820,000股，占比34.89%，间接控制表决权股份5,000,000股，占6.76%，累计可支配表决权41.65%[1][9][14] - 梁建中任副总经理[9] - 陈海霞任董事会秘书、财务总监[9] - 许晓霞和林阳涵任证券事务代表[9] - 王世银不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员，间接持股0.54%[11] - 原第三届监事会监事余克伟、车林、陈锐东不再担任监事，分别间接持股0.15%、0.17%、0.13%[11] 委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，任期与本届董事会一致[4][5] 任职资格 - 蔡丹群、梁建中、陈海霞、许晓霞、林阳涵任职资格符合相关规定[15][17][20][21][23]

股东股份情况 - 蔡丹群持股2582.00，占比34.89%，累计质押400.00，占7.75%，已解除质押200.00[1] - 蔡绍欣持股1568.00，占比21.19%，无质押[1] - 英德众兴投资持股500.00，占比6.76%，无质押[2] 一致行动人情况 - 蔡丹群及其一致行动人合计持股4650.00，占比62.84%，累计质押400.00，占4.30%[2] 风险相关 - 质押股份无业绩补偿、平仓和强制过户风险，不影响控制权[3] 公司举措 - 持续关注控股股东股份质押并及时披露信息[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月11日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路97号A-B座6楼公司会议室召开 [1] - 会议通知已于2025年7月8日通过邮件和即时通讯工具送达各位监事 [1] - 应出席会议监事3名，实际出席3名（其中1人以通讯表决方式出席） [1] - 会议由监事会主席余克伟召集并主持，董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 [1] - 决策程序符合相关法律法规规定，有利于增加收益和提高资金使用效率 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028） [2]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定，经第三届董事会第二十七次会议审议通过[1] - 现场会议时间为2025年7月28日下午15:00，地点在广州市天河区高普路97号A-B座6楼会议室[1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行[2] - 股权登记日设定为2025年7月21日，全体登记在册股东有权出席[2][6] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于修订〈募集资金专项存放及使用管理制度〉的议案》等3项[3][11] - 累积投票提案涉及董事会换届选举，包含非独立董事3人、独立董事3人的等额选举[3][7] - 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决[3] - 中小投资者表决结果将单独计票披露，定义标准为排除董监高及持股5%以上股东[4] 会议登记及投票流程 - 登记时间为2025年7月24日9:00-17:30，需提供身份证、证券账户卡等文件，法人股东需加盖公章营业执照[4][5] - 登记地点与会议地点一致，授权委托书需公证[5] - 网络投票操作区分非累积投票（填同意/反对/弃权）和累积投票（按持股数×应选人数分配票数）[7][9] - 累积投票示例显示：选举3名非独立董事时，股东总票数=持股数×3，可自由分配但不得超限[7] 其他事项 - 会议不发放礼品及有价证券，费用自理[5] - 备查文件及网络投票操作细则详见巨潮资讯网及附件[6][9] - 授权委托书需载明对每项提案的具体表决意见，法人委托人须加盖公章[11]

董事会提名 - 公司董事会提名张志祥为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事相关时间和数量有规定[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1850万股，每股发行价42.45元，募集资金总额7.85325亿元，净额6.973657亿元[2] - 原募投项目总投资7.2005亿元，拟投入募集资金6.911878亿元，超募617.79万元[6] - 变更后项目总投资6.7265亿元，拟投入6.173657亿元，补充流动资金8000万元，合计7.5265亿元[12] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用1.647528亿元，余额5.5166亿元，含利息等收益[13] 现金管理决策 - 2025年7月22日至2026年7月21日，使用不超5亿元闲置募集资金现金管理[18] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的产品，期限不超12个月[19] - 董事会同意公司及子公司用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[29] 风险与监督 - 现金管理投资受市场波动影响，收益不可预期[24] - 公司投资风险包括认购、政策、市场等多种风险[25] - 审计部门对资金使用情况进行日常监督和审计[27] - 独立董事、监事会有权监督核查资金使用情况[27]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性等原则[3] - 公司内部控制基本要素包括内部环境、风险评估等[4] 内部控制制度内容 - 公司内部控制制度涵盖销售及收款等营运活动[9] - 公司内部控制制度包括印章使用、预算管理等内容[13] 风险评估与绩效考评 - 公司不断完善风险评估体系，监控经营、财务等风险[14] - 公司建立和实施绩效考评制度，考评结果作为员工薪酬及职务调整依据[14] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司管理控制包括督导建立经营计划等[15] - 公司应制定关联交易内控制度，明确审批权限和审议程序[17][18] - 公司确定关联方名单并及时更新，审慎判断关联交易[18] 募集资金管理 - 公司应建立募集资金管理制度，专户存储并制定审批程序[23] - 公司会计部门设台账记录募集资金，内部审计机构至少每季度检查一次[23] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并披露[24] 对外担保与重大投资 - 公司应制定对外担保内控制度，控制风险[28] - 公司进行重大投资应遵循原则，制定程序[34] 内部控制检查与评价 - 公司每年定期进行内部控制自查，审计委员会指导内部评价工作[42] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[44] - 内部控制检查监督工作资料保存时间不少于十年[49] 信息披露与投资者关系 - 公司按规则做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[37] - 公司规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[50] - 公司指定专人跟踪承诺事项落实情况并按规定披露[40]

独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司（含本公司）担任该职务[3] - 至少1名为会计专业人士[3] - 具经济管理方面高级职称的会计专业候选人，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[14] 履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 每年现场工作不少于15日[26] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[23] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[22] - 应披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 公司支持 - 定期通报运营情况，提供资料并组织实地考察[29] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料和信息，资料至少保存10年[29] - 承担独立董事聘请中介机构及行使其他职权所需费用[31] 津贴与披露 - 给予独立董事津贴，标准由董事会制定方案，股东会审议通过并在年报披露[30] 公司信息 - 公司为广东广康生化科技股份有限公司[36] - 时间为2025年7月11日[36]