证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-028 山东泰和科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 2、投资额度：山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 合计使用额度不超过 6 亿元。 3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除受利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事 件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过 6 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、拟投资理财产品品种 公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法规的规定。 本公司及董事会 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 8 月 25 日召开的 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-030 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[4] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，议案待股东会审议[5] 制度修订 - 同意制定及修订公司内部治理制度，部分议案待股东会审议[6][7][8] 股东会安排 - 同意于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会审议相关议案[10]

山东泰和科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，提高 公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计 专业人士。本条所称会计专业人士 ...

关联交易审议与披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意后董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易按上述程序处理[9] - 与关联人金额超3000万元且占净资产5%以上关联交易（担保除外）经董事会后股东会审议[9] - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算适用规定[13] - 预计日常关联交易超年度金额需重新履行程序披露[15] - 与关联人签超三年日常关联交易协议每三年重新履行程序披露[15] 关联交易表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议通过[10][11] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[12] 关联担保与资助 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助有例外[13] - 为关联人提供担保经董事会审议披露后股东会审议[13] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[14] 其他规定 - 拟进行关联交易先经独立董事专门会议审议[15] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[15] - 董事等告知关联人情况[16] - 本制度经股东会批准生效，原《关联交易制度》废止[19] - 本制度2025年8月由公司董事会制定[20]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高是知情人[7] 档案管理 - 重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案[9] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[16] 保密责任 - 董事长为保密工作主要责任人[17] - 未经董事会批准不得泄露内幕及拟披露信息[18] 自查与追责 - 定期对内幕信息知情人买卖证券情况自查[19] - 发现违规核实后追责并报送备案[19] - 擅自披露信息公司保留追责权利[19] - 知情人违规受处罚报送备案并公告[20] 制度生效 - 本制度董事会审议通过后生效，原制度废止[23] - 本制度由董事会负责解释和修订[23]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[4][7] - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作[5] 信息披露 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[6] 会议安排 - 特定情形下召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 交流平台 - 通过互动易平台等与投资者交流，发布信息需审核[9][10] 人员职责 - 董事会秘书负责组织协调，证券部协助[13] 信息规范 - 不得透露未公开重大信息，以已公开信息交流[14][20] 人员要求 - 从事人员需具备素质和技能，定期开展培训[15] 档案管理 - 建立健全档案，保存不少于三年[15][16] 活动记录 - 活动结束后及时编制记录表并刊载[16] 制度执行 - 未尽事宜按法律规定执行，冲突时以法律法规为准[18] 制度解释与实施 - 制度由董事会负责解释，通过后实施，原制度废止[18]

山东泰和科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每年度召开一次独立董事专门会议，并于会议召开 前 3 天通知全体独立董事，但特殊或紧急情况下召开独立董事专门会议可不受前述 通知时限限制。独立董事专门会议可以采用通讯表决的方式召开，半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可举行。独立董事应当亲 自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 成明确的意见，并书面委托其他 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定 本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及本办法第五条规定的相 关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 ...