钢研纳克检测技术股份有限公司提名委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定及董事会授权的其 他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

公司概况 - 公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业 [1] - 公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务 [1] - 公司的服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域 [1] - 公司在国内金属材料检测领域具有较高的知名度和公信力，是国内钢铁行业的权威检测机构 [1] - 公司已获批筹建国家先进钢铁材料产业计量测试中心 [1] 财务表现 - 截至三季度，公司实现营业收入6.24亿元，较去年同期增长19.26% [1] - 归属上市公司股东的净利润8181万元，较去年同期增长10.17% [1] - 基本每股收益为0.22元 [1] 业务布局 - 公司以市场为导向，以客户为中心，全面推进全国实验室布局 [2] - 现有北京、上海、成都检测实验室业务量饱满，青岛平度检测实验室已于2023年5月正式投产运营 [2] - 江苏纳克正式开业，将充分吸纳上海分公司的检测资源 [2] - 沈阳实验室建设接近尾声，预计2024年初投入运营 [2] - 2023年上半年，子公司成都纳克先后注册成立德阳分公司、湖南分公司与西安分公司，积极推进公司检测业务的全国覆盖 [2] 业务发展 - 公司目前检测业务并未直接涉及消费品检测服务，仍以金属材料检测为主 [2] - 公司仪器板块的部分产品可用于消费品检测领域 [2] - 公司三季度存货增长较快,一方面是为应对市场环境变化增加了原材料储备,另一方面也与收入确认时间集中于年末有关 [2] - 国产替代政策有利于公司仪器业务的发展,公司正积极研制高端科学仪器,提升产品品质和市场份额 [2][3] 江苏纳克规划 - 江苏纳克业务主要分为检测与仪器两部分 [3] - 在检测端,承载公司在长三角地区的第三方检测业务,以金属材料检测为主 [3] - 在仪器端,依托长三角成熟、便捷、稳定的供应链,将其打造成公司仪器生产制造的主要基地 [3]

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-046 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二） （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律 师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-045 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-044 二、募集资金的存放与管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存 储，公司分别与华夏银行北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行、 北京银行中轴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。 公司下属钢研纳克成都检测认证有限公司与中国工商银行股份有限公司成都双流支行 签订了《募集资金四方监管协议》，钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司与中国工商银行 股份有限公司昆山分行签订了《 ...

财务数据 - 钢研纳克2023年第三季度营业收入为233,058,623.02元，同比增长20.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,728,949.63元，同比增长41.66%[5] - 公司总资产为1,700,467,278.82元，较上年度末增长1.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,001,357,767.91元，较去年同期增长6.08%[5] - 钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三季度营收为1,700,467,278.82元，较年初增长[10] - 第三季度净利润为1,667,923,982.82元[11] - 公司负债合计为678,309,582.59元，所有者权益合计为1,022,157,696.23元[12] 资产情况 - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的固定资产金额为488,954,994.99元，同比增长98.74%[8] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的在建工程金额为47,894,534.05元，同比减少75.06%[9] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的货币资金占总资产比例为9.96%，同比减少55.76%[8] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的应收账款占总资产比例为14.11%，同比增长39.02%[8] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的存货占总资产比例为17.31%，同比增长42.52%[8] 现金流 - 第三季度经营活动现金流入小计为605,023,050.98元，较上期564,733,943.11元增长6.7%[15] - 第三季度经营活动现金流出小计为675,254,474.77元，较上期554,882,848.84元增长21.7%[16] - 第三季度现金及现金等价物净增加额为-211,404,844.43元，较上期-64,614,562.92元下降227.8%[16]

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-042 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 上述事项办理完成后，公司总股本将由 255,010,000 股增加至 383,175,000 股，注册资 本将由 255,010,000.00 元变更为 383,175,000.00 元。 | | 变更前章程 | 变更后章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 25,501 | 万 公司注册资本为人民币 | 38,317.50 | | | 元。 | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 25,501 万股，公司 | 公司股份总数为 38,317.50 | 万股，公 | | | 的股本结构为：普通股 25,501 | 万股。 司的股本结构为：普通股 | 38,317.50 | | | | 万股。 | | 二、变更经营范围 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司于2023年10月20日召开第二届董事会第 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-043 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定于2023年11月14日（星期二）下午15:30 召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司2023年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更注册 资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知 于 2023 年 10 月 11 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-041 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司 20 ...