独立董事专门会议议事规则 钢研纳克检测技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是全部由上市公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全部独立董事构成，公司在任董事即独立 董事专门会议成员，独立董事离任则同时退出独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第三章 职责权限 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，下列事项应当经 过独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-050 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召 开钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的态度和对公司 及全体股东负责的精神，经认真审阅提交公司第二届董事会第二十一次会议审议 的议案，就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、聘任年度审计机构的议案 经审查，我们认为公司本次聘任2023年度审计机构的程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及 相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全 体股东和投资者的合法权益。 因此，我们一致同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度 审计机构并提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司独 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第二届董 事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股 份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华事务所"）担任公司2023年度审计机构，公司独立董事对本次变更会计师事 务所发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 聘任年度审计机构情况说明 经公司董事会审计委员会建议、董事会和监事会审议通过，公司拟聘任大华事务所为本 公司2023年度的审计机构。经公司考察了解，大华会计师事务所具有证券、期货相关业务资 质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2023年度审计工作要求 ，能够满足公司2023年度财务、内部控制、审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。因此，公司拟聘任大华事务 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-048 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机 构的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则和公司章程的规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和钢研纳克检测技术 股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第 二十一次会议拟审议的事项发表事前认可意见如下： 一、聘任审计机构的事前认可意见 夏 宁： 2023 年 12 月 7 日 因此，我们一致同意将《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计 机构的议案》提交至公司第二届董事会第二十一次会议审议。 （本页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十一次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 曲选辉： 张晓维： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，能 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-047 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议 通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事至少 2 名。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 （二） 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报 告等； 第七条 公司 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五 ...