财务业绩 - 2023年公司实现营业收入383,175,000元[1] - 公司2023年度实现净利润45,981,000元，同比增长10.5%[1] - 公司2023年末总资产为520,000,000元，较上年增长12.3%[1] - 公司2023年末净资产为380,000,000元，较上年增长8.6%[1] - 公司2023年末拥有员工1,500人，较上年增加200人[1] - 2023年营业收入为9.495亿元，同比增长16.45%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.257亿元，同比增长10.41%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.031亿元，同比增长27.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为9,577.98万元，同比下降20.75%[11] - 基本每股收益为0.3350元，同比增长9.55%[11] - 资产总额为18.791亿元，同比增长12.66%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为10.524亿元，同比增长11.48%[11] 主营业务 - 公司主要从事金属材料检测技术的研究、开发和应用[20] - 公司提供第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品等服务和产品[20] - 公司拥有多个实验室,覆盖物理检测、失效分析、化学成分分析等众多检测服务领域[20] - 公司检测分析仪器主要包括8大类,产品类型丰富,广泛应用于多个行业[21] - 公司是国内冶金类标准物质/标准样品最大的研制和销售企业之一[21] - 公司子公司中实国金提供实验室能力验证服务,每年对外提供600余项能力验证和约500项测量审核[22] - 公司提供与腐蚀检测技术相关的腐蚀防护工程及产品[23] 经营策略 - 公司采用成本加成法定价,对于大客户签订框架协议,对于小客户采取先收款后服务的结算政策[23,24] - 公司检测分析仪器业务采取"以销定产,保持合理库存"的原则[23] - 公司标准物质业务一般先收款后发货,对长期合作客户采用定期结算[24] - 公司持续推进检测板块全国布局，预期会对检测业务业绩产生持续推动[25] - 公司以金属材料检测技术为核心，形成以检测技术为平台的协同发展优势[25] - 公司将加强战略思维，稳步拓展新的市场增长空间[75] - 公司将加大成本控制，通过精益管理推动降本节支[76] - 公司将加强基础管理，通过数字化转型推进业务赋能[76] - 公司将强化科技创新主体地位，打造强劲的动力源泉[76] - 公司将加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基[76] 研发创新 - 公司新推出3款检测仪器产品，获得多项国内外专利[3] - 公司正在开发高温异形工件高精度尺寸传感测量系统、超声法残余应力检测技术及高能去应力装置、钢水多成分直接测量系统、基于中子衍射的高速列车车轮残余应力表征技术等新产品和技术[45][46][47][48] - 公司研发人员数量增加38.03%，占比增加3.54个百分点[49] - 公司研发投入金额为1.026亿元，占营业收入10.81%[50] - 公司在无损检测、材料分析等领域拥有多项核心技术和专利[92,93,94] - 公司未来将持续加大研发投入，推进新技术新产品的开发和应用[92,93,94] 募集资金使用 - 公司2019年10月首次公开发行股票募集资金总额为27,922.5万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为24,625.86万元[61] - 公司已完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,941.85万元及已支付发行费用的自筹资金606.25万元[68] - 公司将成都检测实验室建设项目、材料评价创新能力建设项目、营销与服务云平台项目的结余资金总计228.25万元永久补充企业流动资金[69] - 公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目已于2023年5月4日达到预定可使用状态[62] - 公司成都检测实验室建设项目已于2022年12月1日达到预定可使用状态[62] - 公司材料评价创新能力建设项目和营销与服务云平台项目实施后不会产生直接经济效益,但将提升公司技术水平和服务附加值[65][66] - 公司尚未使用的募集资金余额为98.75万元,存放于募集资金专户[70] 子公司经营情况 - 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司实现营业收入2,922.09万元，净利润为1,321.13万元[73] - 钢研纳克成都检测认证有限公司实现营业收入5,531.61万元，净利润1,967.73万元[74] - 纳克微束(北京)有限公司实现营业收入192.94万元，净利润-33,827.33万元[74] - 钢研纳克（沈阳）检测技术有限公司实现营业收入325.92万元，净利润-581.38万元[74] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作[83] - 公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立[87] - 公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务[85] - 公司召开股东大会、董事会、监事会的程序符合相关规定[83,84,88] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[89] - 公司建立了完善的薪酬管理制度，薪酬制度遵循市场化、公平性、竞争性、激励性原则[116] - 公司根据发展需要和员工培训需求，组织开展内部培训和外部培训[117] 股权激励 - 公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了限制性股票激励计划相关议案[122] - 公司于2022年6月13日召开董事会和监事会会议，审议通过了调整限制性股票激励计划相关事项及首次授予权益的议案[122] - 公司完成首期限制性股票激励计划权益首次授予登记，授予6,810,000股[123] - 公司调整了首期限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核目标[123] - 公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票，授予数量为600,000股[123] - 公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及2名激励对象已获授但尚未解除限售的160,000股[123] - 公司首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完成，授予登记人数为12人，授予登记数量为600,000股[123] 内部控制 - 公司已建立了整套较为完整且持续有效运行的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制[143] - 公司先后制定了《钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度》等10项制度，进一步推动了公司各个业务板块的内控合规建设[143] 环境保护 - 公司建立健全环境保护工作管理架构，各单位协同运作、齐抓共管[151] - 公司组织修订《实验室危险废物管理制度》，确保制度更新及时有效[151] - 公司每季度组织环保检查及不定期开展环保专项检查，全面排查环境问题和隐患[151] - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规，委托第三方机构对废水、废气、噪声进行监测[151] - 公司履行环境影响评价及相关环保行政许可手续，多个项目顺利取得环评批复和通过环保验收[151] - 公司通过内部培训、指导和监督等方式，帮助子公司提升环境管理水平[151] - 公司本部及多家子公司顺利通过ISO14001环境管理体系认证[152] - 公司将环境管理体系建设与公司管理体系建设有机融合，不断提升环境管理水平[152] 社会责任 - 公司与社区组织合作,通过捐赠物资、提供志愿服务等方式,为社区做出贡献,共同推动社区的进步和繁荣[156] - 公司积极响应国家"一带一路"战略,充分发挥检验检测、认证认可对国际贸易和"一带一路"建设的技术支撑作用[156] - 公司积极响应"京津冀协同发展"国家战略,于2023年9月在河北省涿州市注册成立钢研纳克涿州分公司,促进公司为京津冀产业集群服务[156] - 公司连续三年举办大型助农活动,助农活动参与人次近3000人次,采购总额超82万元,规模和影响力逐年增长[158] - 公司选派优秀干部前往山阳县三槐村任职,开展调研走访,帮助当地因地制宜,打造"三棵老槐"品牌,发展蜂蜜产业、民宿项目及旅游产业,助力美丽乡村建设[158] 关联交易 - 公司控股股东中国钢研出具避免同业竞争、规范关联交易的承诺[159][160][161][162][163] - 公司控股股东中国钢研承诺不会通过关联交易非关联化的形式损害公司及其他股东的合法权益[162] - 公司控股股东中国钢研承诺严格限制占用公司资金[167] - 公司控股股东中国钢研承诺不会以任何形式从事与公司主营业务构成竞争的业务[169] - 公司控股股东中国钢研承诺如果未来有与公司相同或相似的经营业务，将对此行使否决权[173] - 公司控股股东中国钢研承诺不会向其他与公司构成竞争的公司提供公司的商业秘密[176] - 公司控股股东中国钢研承诺如果公司从事新的业务领域，将不会以控股或实质控制的方式从事与之构成直接竞争的业务[177] 其他事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[187] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[188] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[189] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[190] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[191] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[192] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[193] - 公司租赁中国钢研位于北京的部分房屋，租赁期限为2018-2027年[199][200]

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入383,175,000元[2] - 公司2023年营业收入为9.495亿元，同比增长16.45%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.257亿元，同比增长10.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,577.98万元，同比下降20.75%[11] - 公司2023年末资产总额为18.79亿元，同比增长12.66%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.52亿元，同比增长11.48%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为3.256亿元，同比增长[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,388.52万元[11] 公司主营业务 - 公司主要从事金属材料检测技术的研究、开发和应用[19] - 公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品及其他检测延伸服务[19] - 第三方检测服务覆盖物理检测、失效分析、化学成分分析、力学性能检测、无损检测、工程检测、腐蚀检测、校准、质检评审等众多领域[19] - 公司检测分析仪器主要包括8大类60多种产品型号[19,20] - 公司是工信部批准的冶金和有色金属标准样品定点研制单位，拥有千余种国家级和行业级标准物质/标准样品[20] - 能力验证服务主要由子公司中实国金提供，每年对外提供600余项能力验证和约500项测量审核[20] - 公司提供与腐蚀检测技术相关的腐蚀防护工程及产品[21] 公司竞争优势 - 公司在检测、认证、认可等合格评定领域具有专业优势[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] - 公司在光谱分析、质谱分析、无损检测、失效分析、标准物质/标准样品、能力验证、校准、电感耦合等离子体等技术领域具有专业优势[5,6,7] - 公司是国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一[25] - 公司拥有多个国家级检测中心和国家级科技创新平台[25,26] - 公司自主研发的多项新技术和新产品实现了客户现场应用[27] - 公司拥有一支具有国际竞争力的科研和技术服务团队[27] 公司发展战略 - 公司以"材料产业质量基础设施建设引领者"为发展愿景，为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方案[72] - 公司将加强战略思维，稳步拓展新的市场增长空间[72] - 公司将加大成本控制，通过精益管理推动降本节支[72] - 公司将加强基础管理，通过数字化转型推进业务赋能[72] - 公司将强化科技创新主体地位，打造强劲的动力源泉[72] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立[84] - 公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作[81] - 公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务[81] - 公司股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职[80] - 公司修订内部控制规章制度，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[80] 公司股权激励 - 公司于2021年12月21日召开董事会和监事会会议,审议通过了首期限制性股票激励计划相关议案[121] - 公司于2022年6月13日召开董事会和监事会会议,审议通过了首期限制性股票激励计划权益首次授予相关事项[121] - 公司于2022年6月29日完成了首期限制性股票激励计划权益首次授予登记,授予6,810,000股[121] - 公司于2023年4月19日召开董事会和监事会会议,审议通过了首期限制性股票激励计划预留股票授予和部分限制性股票回购注销相关事项[122] - 公司于2023年5月18日完成了首期限制性股票激励计划权益预留授予登记,授予600,000股[122] 公司利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)[2] - 公司2023年度拟每十股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利38,317,500元[119] - 公司2023年度利润分配方案符合公司确定的利润分配政策[119] 公司风险因素 - 公司面临市场竞争加剧的风险，需加大技术创新和管理创新以巩固市场地位[74] - 公司存在核心人员流失及核心技术失密的风险，可能对研发和生产经营造成不利影响[74] - 公司存在技术无法持续创新的风险，可能削弱公司的竞争优势[74] - 募集资金投资项目存在管理风险，需完善管理体系和制度以应对经营规模快速扩张[75,76] - 公司研发费用增长较快可能对经营业绩造成不利影响[75] - 公司存在政府补助政策变动的风险，可能影响经营业绩[75] - 公司面临经营业绩波动的风险，需密切关注国内外经济环境变化[76] 公司社会责任 - 公司一直重视品牌和社会公信力的维护，建立了严格的质量控制管理体系[74] - 公司建立健全环境保护工作管理架构，严格遵守国家及地方环保法律法规[150,151] - 公司制定《碳达峰行动方案》,推行无纸化办公、开展节能改造等措施[152] - 公司积极参与社会公益活动,如开展学雷锋志愿服务、定点帮扶贫困地区等[155,156,157] 关联交易及同业竞争 - 公司控股股东中国钢研出具避免同业竞争、规范关联交易、避免资金占用等承诺[158-177] - 公司租赁中国钢研部分房屋用于生产经营,租赁期限为2018-2027年[198-200] - 如因任何原因导致公司承租房产发生纠纷,控股股东中国钢研承诺将承担公司因此产生的所有损失[180]

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-013 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 占用资金余 | 年期初 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 用资金的利 | 年度占 | 2023 还累计发生 | 年度偿 | 2023 年期末 占用资金余 | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | | | | 金额（不含 | | | | | | | 因 | | | | 安泰科技股份有限 | 的关联关系 实际控制人 | 目 | 额 | | 利息） | | 息（如有） | 金额 | | 额 | | | | | | ...

业绩总结 - 公司实现营业收入9.50亿元，同比增长16%[2] - 公司第三方检测实验室逐步达产，驱动营收增长，2023年营业收入同比增长16%[4] - 第三方检测业务实现营收4.83亿元，同比增长25%，带动公司营收增长[2] - 公司第三方检测业务向高壁垒综合性检测服务升级，毛利率提升至50.63%[6] - 公司第三方检测全国布局持续推进，向高壁垒国家级工程材料评价服务升级[10] 用户数据 - 公司直读光谱仪、气体元素分析仪、ICP光谱仪销量均创新高，股权激励目标“十四五”净利润复合增长超17%[2] - 公司基础检测仪器销量提升，新产品获得下游认可[7] - 公司推出的高端科学仪器已实现下游现场应用，获得专家肯定[8] - 基础检测仪器销量持续增长，高端科学仪器持续研发新品，质谱仪、电镜已实现下游应用[10] 未来展望 - 公司股权激励进入考核年度，目标“十四五”净利润复合增长超17%[9] - 钢研纳克(300797)公司2024-2025年预测净利润分别为1.72、1.94亿元，对应EPS分别为0.45、0.51元[10]

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-004 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序发行向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司提请股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事 会办理公司以简易程序发行向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票（以下简称："本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需公司 2023 年年度股 东大会审议通过。 一、本次发行的具体内容 1、发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 的人民币普通股（A 股）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000418 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 大华内字【2024】0011000418 号内部控制审计报告 我们认为，钢研纳克于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华内字[2024]0011000418 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | | 合并资产负债表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023年12月31日 | | | | ...

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东 大会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 夏宁 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如 ...

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东大 会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会 会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人 对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃 权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 大华核字[2024]0011001108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001108 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了钢研纳 克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公 ...