钢研纳克检测技术股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 独立董事专门会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 十层第一会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 14 日向各董事发出，本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人夏宁先生召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》及《独立董事专门 会议议事规则》的规定。 本次会议以举手表决方式进行表决，决议如下： 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性 关联交易预计额度的议案》 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2023 年 12 月 25 日 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第一次独立董 事专门会议决议》之签字页） 夏 宁： 曲选辉： 张晓 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常性关联交易预计额度 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月19日召开 的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度日 常性关联交易预计额度的议案》，该议案于2023年5月15日经公司2022年年度股东大会审议 通过。该议案预计了2023年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"，为 本公司第一大股东，持有公司64.38%的股权）及其下属子公司的日常关联交易及金额合计为 19,685万元，其中向关联方采购金额5,570万元，向关联方销售金额 14,115万元。具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度日常性关 联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-011）。 现根据日常经营和业务开展的需要，根据关联交易完成的实际情况，公司拟增加2023年 预计的部分关联交易额度。预计增加日常关联交易总额合计2200万元；向关 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-057 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性关联交易预 计额度的议案》 经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性 关联交易预计额度的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的公 告》。 2、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司融资管理制度>的议案》 经审议，监事会一致同意《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司融资管理制度>的 议案》。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 2 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律 师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-056 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事汤建 新、黄沙棘、李晗回避表决。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-054 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于控股股东协议转让股份的提示性公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次协议转让前 | | 本次协议转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （股） | 例 | （股） | 例 | | 中国钢研 | 合计持有股份 | 246,686,631 | 64.38% | 231,359,631 | 60.38% | | | 其中：无限售条件股份 | 246,686,631 | 64.38% | 231,359,631 | 60.38% | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"、"钢研纳克"）控股股东中 国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）于 2023 年 12 月 22 日与国新投资有限 公司（ ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-053 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2023年12月25日（星期一）下午 15:30召开2023年第三次临时股东大会，并已于2023年12月7日在证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-050）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023年第三次临时股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-052 更正前： 二、会议审议事项 …… | 1.00 | 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司 √ | | --- | --- | | | 章程>的议案》 | 附件2： 钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会 授权委托书 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年12月20日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（公 告编号：2023-051）。因工作人员疏忽，上述公告出现议案名称错误。现将相关内容进行更 正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。相关内容更正如下： | | 《关于钢研纳克检测技术股 | | --- | --- | | 1.00 | 份有限公司聘任 2023 年度审 √ | | | 计机构的议案》 | …… …… 附件2： 钢研纳克检 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-051 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2023年12月25日（星期一）下午 15:30召开2023年第三次临时股东大会，并已于2023年12月7日在证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-050）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023年第三次临时股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） （二）三分之一以上董事联名提议时； 第一条 为规范钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范指引》"）、 《公司章程》等有关规定，重新修订本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第三条 董事会日常事务 董事会秘书、证券事务代表或其他有关人员协助其处理日常事务。 公司董事会内设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第四条 召开会议 董事会 ...