钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并出具了《2023 年度内部 控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报告，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险 防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-008 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开第二届董事 会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股 份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度审计报告，公司2023年实 现归属上市公司股东的净利润为125,697,377.39元，母公司2023年度实现净利润104,487,695.22元， 合并报表2023年末的未分配润444,674,308.51元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会 鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，拟定公司年度利润分配方案如下： 拟以2023年末总股本383,175,000股（具体数 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，钢研纳克检测技术股份有限公司在公司党委、董事会、 经理班子的带领下，全体干部职工认真履职尽责，凝心聚力，攻坚克 难，扎实有序开展工作，坚持科技创新驱动，持续深化改革，推进精 益管理，防范化解风险，各项工作取得积极成效。下面我谨代表公司 管理层就2023年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2023 年主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入94,953.27万元，较去年同期增长 16.45%；实现营业利润10,413.74万元，较去年同期增长8.83%；实现 利润总额10,410.03万元，较去年同期增长9.42%；归属上市公司股东 的净利润为12,569.74万元，较去年同期增长10.41%；基本每股收益 为0.3350元，较去年同期增长9.55%。报告期末，公司总资产 187,914.35万元，同比增长12.66%；归属于上市公司股东的所有者权 益为105,235.76万元，同比增长11.48%；归属上市公司股东的每股净 资产2.75元，同比下降25.81%，下降原因主要系2023年公司实施公积 金转增股本所致。 二、2023年完成的重 ...

一、总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 94,953.27 万元，比上年同期 81,541.99 万元增长 16.45%；实现利润总额 10,410.03 万元，比上年 同期 9,513.72 万元增长 9.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,569.74 万元，比上年同期 11,384.24 万元增长 10.41%。 单位：万元 附注 2022 年 2023 年 同比增减额 增减% 一、营业收入 81,541.99 94,953.27 13,411.28 16.45% 二、营业成本 43,666.42 50,456.41 6,789.99 15.55% 三、税金及附加 527.71 575.09 47.38 8.98% 四、销售费用 10,252.80 12,348.88 2,096.08 20.44% 五、管理费用 10,625.74 13,008.43 2,382.69 22.42% 六、研发费用 10,133.71 10,261.09 127.38 1.26% 七、财务费用 535.84 321.84 -214.00 -39.94% 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决 ...

国投证券股份有限公司 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "钢研纳克"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构， 对钢研纳克2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告 如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A股）6,205万股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额27,922.50 万元，保荐机构（主承销商）国投证券扣除承销费用1,700万元后，将26,222.50 万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2019年 ...

公司简称：钢研纳克 证券代码：300797 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 钢研纳克检测技术股份有限公司 首期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由钢研纳克提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对钢研纳克股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对钢 研纳克的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-003 钢研纳克检测技术股份有限公司 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024年3月28日 中国钢研与国新投资于2023年12月22日签署的附条件生效的《关于钢研纳克检测技术 股份有限公司之股份转让协议》于上述国务院国资委批准后正式生效。本次股份协议转让 事项尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理协议股份过户相关手续。 关于本次股份协议转让的详细信息见公司于2023年12月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2023- 054）。 本公司信息以公司指定媒体和网站发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意 投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 务。 关于国有股东转让所持部分股份获得国务院国资委批复的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-002 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于聘任总经理的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、聘任公司总经理的情况 公司董事会同意聘任张秀鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满为止。 张秀鑫先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存 在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不 存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-001 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 29 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-058 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相 ...