钢研纳克检测技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001109 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢 研纳克）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-007 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议 案》 经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交年度股东大会进行审议。 2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负 责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 94,953.27 万元，较去年同期增长 16.45%；实现营业利润 10,413.74 万元，较去年同期增长 8.83%；实现 利润总额 10,410.03 万元，较去年同期增长 9.42%；归属上市公司股 东的净利润为 12,569.74 万元，较去年同期增长 10.41%；基本每股收 益为 0.3350 元，较去年同期增长 9.55%。报告期末，公司总资产 187,914.35 万元，同比增长 12.66%；归属于上市公司股东的所有者权 益为 105,235.76 万元，同比增长 11.48%；归属上市公司股东的每股 净资产 2.75 元，同比下降 25.81%，下降原因主要系 2023 年 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-006 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议 案》 经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受钢研纳克检测 技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范 性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000 股（调 整后），涉及人数 1 人，占回购前公司总股本的 0.02%；本次回购注销完成后，公司总股本 将由 383,175,000 股减少至 383,100,000 股。 2、该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-011 3、经公司股东大会审议通过后，本次回购注销事项尚需向深圳证券交易所以及中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，届时将另行公告相关事项进展，敬 请投资者注意查阅。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢 研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。鉴于公 司《首期限制性股票激励计划（草案 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 曲选辉 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东大 会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南第2号 公 告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，钢研纳 克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存 放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1847号文）批准，本公司于2019年10月向投资者公开发行人民 币普通股（A股）62,050,000.00股，每股发行价格为4.5元/股。本次发行募集资金总额为人民 币279,225,000.00元，扣除发行费用共计人民币32,966,396.21元后，公司实际募集资金净额为 人民币 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立 董事曲选辉、张晓维、夏宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲选辉、张晓维、夏宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

环境、社会与治理报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 材料产业质量基础设施建设的引领者 股票代码：300797 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于钢研纳克 | 07 | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 业务概览 | 13 | | 荣誉2023 | 16 | | ESG管理 | 17 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | 利益相关方沟通 | 22 | 01 SECTION | 科技引领 构建核心竞争力 | 23 | | --- | --- | | 筑牢创新管理基础 | 25 | | 提升技术研究实力 | 27 | | 科技创新成果突出 | 29 | 02 SECTION | 绿色发展 建设可持续企业 | 33 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 35 | | 响应"双碳"战略 | 36 | | 践行节能环保 | 3 ...