钢研纳克检测技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | | 合并资产负债表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023年12月31日 | | | | ...

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东 大会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 夏宁 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如 ...

2023 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议 38 项议案，本人均 亲自出席，没有缺席会议情况；2023 年度，公司共计召开 4 次股东大 会，本人作为独立董事均出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出意见，以 谨慎的态度行使表决权。日常工作中持续关注议案实施情况，充分发 挥了董事的监督制衡作用。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会 会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效，均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人 对所有非回避议案均投出了赞成票，无提出异议事项，没有反对、弃 权的情况。在股东大会期间，认真听取了股东意见和建议。 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 大华核字[2024]0011001108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001108 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了钢研纳 克检测技术股份有限公司（以下简称钢研纳克）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示：本财务预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受宏观经济、市场变化等多种因 素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的会计政 策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相关因素的 判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预算编制涉及的下述假设并不等同于公司实 质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预算编制的时点无法或难 以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能够顺利推进预算编制工作，能够 预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员开展工作，需要基于一定的假设前提，因 此公司特作出相关假设；届时如相关假设因素确实发生变化，则在经过公司内部有关决策机 构决策及授权处理 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-009 钢研纳克检测技术股份有限公司 1、非独立董事 公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其 未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。 2、监事 （1）公司监事，若其同时担任公司其他职务的，按其在公司担任实际工作岗位的薪酬 政策领取薪酬，公司不再另行支付其监事薪酬； （2）公司监事，若其未在公司担任监事以外的其他职务，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员 （1）公司高级管理人员 2024 年度基本年薪，按 2023 年度标准预发，列入公司 2024 年 度当期成本，按月支付，主要体现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞 关于 2024 年度董监高薪酬与津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年 4 月 17 日召开的第二届薪酬与考核委员会第 十次会议及第二届董事会第二十四次会 ...

钢研纳克 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，监事会成员从保护公司及股东的利益出发，认真 履行和独立行使监事会职责，积极列席和出席了公司董事会和股东大 会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会 共召开了 6 次会议，具体内容如下: （一）2023 年 3 月 10 日，公司召开了第二届监事会第十五次会 议，会议审议通过了"首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考 核目标"1 项议案。 （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十六次会 议，会议审议通过了"2022 年度监事会工作报告""2022 年度财务决 算报告""2023 年度财务预算报告""2022 年年度报告及其摘要""2022 年度利润分配方案""2022 年度内部控制自我评价报告""2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告""部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金"" ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-010 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年公司与中国钢研科技集团有限公 司（以下简称"中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 64.38%的股权）及其下属子公 司进行的日常关联交易总额合计为 25,800.00 万元，其中向关联方采购金额 5,600.00 万元， 向关联方销售金额 20,200.00 万元。2023 年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计 为 17,428.66 万元，其中向关联方采购金额 5,035.64 万元，向关联方销售金额 12,393.02 万 元。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-012 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2024年5月10日（星期五）下午15:30 召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司2023年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召 开钢研纳克检测技术股份有限公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...