证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-069 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-068 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为定期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出 ...

二、首次公开发行股票募集资金存放与管理情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-065 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州壹网壹创科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1680 号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 38.30 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 76,852,100.00 元后， 公司本次募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 9 月 24 日出具 ...

会议基本信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于9月13日召开，由董事会提议并召集[5] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场投票于9月13日14:00进行，网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2023年9月6日[8] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表共20人，代表股份128,640,594股，占比54.2554%[11] - 现场出席5人，代表股份123,308,343股，占比52.0064%[11] - 网络出席15人，代表股份5,332,251股，占比2.2489%[13] - 中小股东和代表16人，代表股份12,337,188股，占比5.2033%[14] 议案审议情况 - 审议五项提案，包括补选非独立董事等[16] - 四项议案同意票数128,604,794股，反对25,800股，弃权10,000股，表决通过[19][22][23][25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》待给出完整表决结果[21]

会议决策 - 2023年8月28日召开董事会、监事会会议，9月13日召开临时股东大会[2] 业绩考核 - 2022年度净利润增长率未达标，业绩考核未通过[2] 回购注销 - 回购注销72,687股限制性股票，总额2,690,540.04元[3] - 回购后总股本、注册资本均减少72,687[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报有时间地点要求[4][5]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-063 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （1）现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年9月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日9:15—15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 4、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十四次会议决 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300792[8] - 公司注册地址为浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号[9] - 公司已搬迁至新办公地址并变更注册地址，新办公地址为浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号[11] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为609.50亿元，同比下降3.62%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为86.97亿元，同比下降17.15%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5.60亿元，同比增长113.97%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.37元，同比下降15.91%[13] - 公司2023年上半年总资产为3076.20亿元，较上年末下降9.64%[13] 公司主营业务 - 公司主营业务为电商全域服务商和新消费品牌加速器，合作品牌覆盖多个主要渠道平台[18] - 公司主要经营模式包括品牌线上服务、线上分销及内容电商服务，其中品牌线上服务是最主要的业务[19] - 公司品牌线上管理服务包括品牌形象塑造、产品设计策划、大数据分析等，为品牌提供全链路服务[19] - 公司品牌线上营销服务以货品买断形式向品牌方采购，并在第三方平台上提供综合运营服务[19] - 公司内容电商服务为品牌在第三方平台上提供综合运营服务，包括直播带货、短视频内容制作等[20] 公司市场拓展与合作 - 公司在报告期内新增16个品牌，持续拓展总代业务，品牌进一步向头部服务商集中，全域服务能力不断增强[22] - 公司与美国知名集团Church Dwight建立全面深度战略合作关系，始终以客户为中心，提供量身定制的品牌方案[22] 公司社会责任与荣誉 - 公司荣获“IF设计奖”及“红点设计大奖”，团队参与的毛戈平设计项目也获得奖项[23] - 公司关注员工职业发展，提供定制化培训内容，持续优化组织结构，加强人才梯队建设，提升公司的核心竞争力[23] - 公司积极参与公益活动，捐款、捐物、义卖等，为社会传递正能量，提高员工的社会责任感和团队凝聚力[23] 公司财务状况 - 公司销售毛利率下降主要受消费疲软影响和品牌线上营销服务占比增加影响[27] - 公司经营性现金流净额560万元，同比增加，主要是收回前期代垫款项所致[28] - 公司核心产品品类的用户数量为2,310,350人，人均消费频次为1.21次[29] 公司股权及股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份为29,835,407股，占比12.51%；无限售条件股份为208,736,052股，占比87.49%[123] - 高管锁定股数量变化导致限售股份减少，其中林振宇和吴舒分别减少了879,930股和6,996,053股[124] - 丽水网创品牌管理有限公司持有83,757,996股，占比35.11%，为公司最大股东；林振宇持有17,454,856股，占比8.46%；吴舒持有6,996,053.25股，占比2.96%[125]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-051 杭州壹网壹创科技股份有限公司 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 766,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 ( 不 含 税 ) 人 民 币 76,852,100.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。上述募集资金 到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610 号《验资报告》。 2．向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 895,301,784.81 元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-052 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘 要》包含的信息公允、全面、真实地反 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2023-054 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十四次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日 其中，通 ...