杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | . | | --- | --- | | 1 | ਸ | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制 ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 壹 网 壹 创 科 技 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 部 分 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 及 调 整 第 一 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 价 格 的 法律意见书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 18/F Block,A China Resource Building,1366 Qianjiang Road, Shangcheng,District, Hangzhou, Zhejiang, Province Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限 制性股票激励计划回购价格的法律意见书 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次回购注销和本次调整回购价格的合法、合规性进行了充分的核查验 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-061 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 及调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021年限制性股票激励计划授予 价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《杭州壹网壹创科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），并提 交公司董事会审议。 6、2022年6月24日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事就相关议案发表了同意的 独立意 ...

保荐机构履职情况 - 及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为无[3] - 督导公司建立健全规章制度，有效执行相关制度[3] - 每月查询一次公司募集资金专户，项目进展与披露一致[3] - 列席三会次数为0次，现场检查次数为0次[3] - 发表独立意见8次，无不同意意见，向本所报告0次[4] 公司相关情况 - 首次公开发行和定增承诺均已履行[7] - 保荐代表人未变动[8] - 报告期内未被监管机构采取措施[8]

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度 度往来累计发 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 生金额(不含 | 度往来资金的 | | 度偿还累计 | | 期末往来资金 余额 | 因 | | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | 利息) | 利息(如有) | | 发生金额 | | | | | | | 现大股东及 | - | - | - | | - | | - | - | - | | - | - | | 非经营性 | | 其附属企业 | - | - ...

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 我们作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度对拟提交公司董事会审议的关于续聘会计师事务所的相关事 项进行了事前审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、 期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在 审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们 同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文） 杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事 独立董事： 胡正广 王文明 杜健 2023 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立 判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原 则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第三届董事会第十四次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，我们认为：公司2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制 度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定 之情形。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明 及独立意见 我们对报告期内公司控 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-053 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-058 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职"）担任公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2023-059 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票 激励计划回购价格的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。前述议案尚需提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 1 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限 公司股东大会授权公司董事 ...