会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》全票通过[3] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[13] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[16] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[19] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》全票通过[20] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[23] 权益分派 - 公司拟每10股派发现金红利1.35元（含税），需提交2023年年度股东大会审议[11] 薪酬方案 - 《关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案》直接提请公司股东大会审议[14] 公告信息 - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[18] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[19] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》详见巨潮资讯网同日披露通知[20] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[23]