委员会组成与职权 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[5] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议规定 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[16] - 会议召开前五天通知全体委员，全体同意可豁免通知期[16] - 三分之二以上委员(含)出席方可举行[19] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 委员每人一票表决权[20] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[21] - 表决方式为举手或投票表决[22] 薪酬与考评 - 董事和高级管理人员薪酬计划需经董事会或股东大会批准[10] - 对董事及高级管理人员考评需公司提供多项书面材料[12] 其他规定 - 会议通过议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 董事会在年度工作报告中披露委员会过去一年工作内容[22] - 会议书面记录保存期为十年[22] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 规则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[24] - 与后续规定抵触按相关文件和《公司章程》执行[24] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 经董事会审议通过后生效实施[25]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-071 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 | . | স | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | | 第三节 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员 会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事卢华亮先生不再担任第三届 董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审 计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员 会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-072 董事会 2023 年 12 月 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2023-074 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十六次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录等符合要求[2] - 董监高履职及信息披露合规，公司各方面独立无同业竞争[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门达标，风险投资等业务有完备内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和担保审议披露合规[3][4] 资金使用 - 募集资金签订三方监管协议并有效执行，无违规占用等情况[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来合理[4][5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 （2023 年 12 月） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州壹网壹创科技股 份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持 续督导保荐机构，结合壹网壹创的实际情况，按照拟定的培训计划，对壹网壹创 的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训，具体情况如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训人员 国泰君安指派壹网壹创项目持续督导保荐代表人胡伊苹女士具体负责本次 培训工作。胡伊苹女士为国泰君安的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的 投资银行从业经验。 （二） 培训对象 本次培训的对象为壹网壹创主要董事、监事、高级管理人员等相关人员。 （三）培训时间 二、本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，通过现场讲解及交流的 方式做了《上市公司规范运作》的培训。保荐代表人主要针对《上市公司独立董 事管 ...

股份回购注销 - 2023年11月23日完成回购注销72,687股限制性股票，涉及10人，占回购前总股本0.0305%[2] - 回购注销后公司股份总数由238,571,459股减至238,498,772股[2] - 首次授予部分58,735股，回购价37.24元/股；预留授予部分13,952股，回购价36.07元/股，回购总额2,690,540.04元[2] - 2021年5月18日完成回购注销66,600股，股份总数减至144,239,400股[9] - 2021年12月9日完成回购注销27,904股[12][13] - 2023年1月3日完成回购注销103,064股，股份总数减至238,571,459股[13] 业绩考核 - 2022年业绩考核未达标，以2019年净利润为基数，2022年度净利润增长率应不低于100%[3][4] 股份调整与授予 - 2020年8月26日，第一期预留部分数量由31,000股调至55,800股[8] - 2021年1月4日，按55.27元/股授予5.58万股预留部分，授予后总股本增至144,306,000股[8] 回购价格调整 - 2021年6月7日，首次授予回购价调至37.64元/股；预留调至36.47元/股[10] - 首次授予回购价由37.39元/股调至37.24元/股，预留由36.22元/股调至36.07元/股[14][17][18] 股份流通与变动 - 2021年6月18日，第一期首次授予部分68,858股上市流通，涉及10人[11] - 本次回购注销后，第一期未解锁数量调为86,642股[18] - 有限售条件股份变动前29,835,407股（占比12.51%），变动后29,762,720股（占比12.48%）[19] - 股权激励限售股变动前159,329股（占比0.07%），变动后86,642股（占比0.04%）[20] - 无限售条件股份变动前208,736,052股（占比87.49%），变动后208,736,052股（占比87.52%）[20]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入284,522,205.03元，同比减少25.71%；年初至报告期末营业收入894,024,848.35元，同比减少11.95%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,683,818.83元，同比减少36.37%；年初至报告期末为113,651,400.89元，同比减少22.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,415,371.88元，同比减少39.11%；年初至报告期末为106,556,532.20元，同比减少21.80%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16,638,374.38元，同比增加121.03%[7] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比减少38.89%；年初至报告期末为0.48元/股，同比减少22.58%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.95%，同比减少0.61%；年初至报告期末为4.09%，同比减少1.34%[7] - 本报告期末总资产3,102,020,400.38元，较上年度末减少8.88%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,819,220,256.58元，较上年度末增加2.71%[7] - 截止2023年三季度，公司累计实现GMV 104.56亿元，实现营业收入8.94亿元，实现归属上市股东的净利润1.14亿元，营收和净利润同比下滑[15] - 营业收入年初至报告期末为894,024,848.35元，较上年同期减少11.95%，因处置子公司“浙江上佰”[13] - 投资收益年初至报告期末为24,384,789.04元，较上年同期增加81.64%，系收到参股企业分红款等所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为16,638,374.38元，较上年同期增加121.03%，因收回前期代垫款项增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -152,401,313.02元，较上年同期增加32.71%，因处置子公司[14] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -32,478,222.98元，较上年同期增加78.91%，因分红及回购库存股[14] - 2023年年初到报告期末营业总收入为894,024,848.35元，较上期的1,015,342,708.74元减少[30] - 2023年年初到报告期末营业总成本为800,381,938.99元，较上期的848,768,476.24元降低[30] - 2023年年初到报告期末投资收益为24,384,789.04元，较上期的13,424,574.70元增加[30] - 公司2023年第三季度营业利润为1.3160594506亿元，上年同期为1.9161426053亿元[31] - 第三季度净利润为1.1382480432亿元，上年同期为1.6039643762亿元[31] - 第三季度归属于母公司股东的净利润为1.1365140089亿元，上年同期为1.469095228亿元[31] - 基本每股收益为0.48元，上年同期为0.62元；稀释每股收益为0.48元，上年同期为0.62元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1663.837438万元，上年同期为 - 7912.082811万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5240131302亿元，上年同期为 - 2.2647349867亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3247.822298万元，上年同期为 - 1.5401903445亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6128820307亿元，上年同期为 - 4.5759510358亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为8.8419513756亿元，上年同期为10.6197837161亿元[34] - 信用减值损失为710.995597万元，上年同期为 - 58.746624万元[31] 非经常性损益及政府补助情况 - 本报告期非经常性损益合计2,268,446.95元；年初至报告期末为7,094,868.69元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,478,904.03元；年初至报告期末为3,080,932.32元[8] 品牌业务情况 - 报告期内新增包括螺霸王、紫金珠宝等5个品牌[15] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末为899,187,735.60元，较上年度末减少15.20%，主要因处置子公司“浙江上佰”[13] - 预付款项本报告期末为118,831,719.73元，较上年度末增加33.15%，系支付品牌方预付款所致[13] - 存货本报告期末为356,974,584.28元，较上年度末增加17.04%，因经销项目数增加及双十一货品采购[13] - 2023年9月30日货币资金为899,187,735.60元，较1月1日的1,060,365,590.71元有所下降[25] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,488,500.00元，较1月1日的4,686,171.58元减少[25] - 2023年9月30日应收账款为252,910,646.86元，较1月1日的326,279,131.56元降低[25] - 2023年9月30日流动资产合计1,944,219,996.38元，较1月1日的2,088,217,853.07元减少[25] - 2023年9月30日长期股权投资为447,583,239.67元，较1月1日的157,177,957.88元大幅增加[27] - 2023年9月30日资产总计3,102,020,400.38元，较1月1日的3,404,510,608.79元下降[27] - 2023年9月30日负债合计281,853,655.54元，较1月1日的514,060,042.11元大幅减少[28] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为28,942，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，丽水网创品牌管理有限公司持股比例35.11%，持股数量83,757,996股；林振宇持股比例8.46%，持股数量20,178,747股等[19] - 林振宇、张帆、吴舒、卢华亮分别持有网创品牌管理53.16%、10%、21.05%和15.79%股权[19] - 限售股份期初总数30,715,337股，本期解除限售879,930股，期末总数29,835,407股[20] 公司项目及人事变动 - 2023年9月26日，“综合运营服务中心建设项目”结项，节余募集资金2.2874万元永久性补充流动资金[22] - 2023年8月28日，公司同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度审计机构，聘任期限一年[23] - 2023年8月28日，邓旭辞去第三届董事会董事及CEO职务，提名王张铭为第三届董事会非独立董事候选人[24]