委员会组成与职权 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[5] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议规定 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[16] - 会议召开前五天通知全体委员，全体同意可豁免通知期[16] - 三分之二以上委员(含)出席方可举行[19] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 委员每人一票表决权[20] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[21] - 表决方式为举手或投票表决[22] 薪酬与考评 - 董事和高级管理人员薪酬计划需经董事会或股东大会批准[10] - 对董事及高级管理人员考评需公司提供多项书面材料[12] 其他规定 - 会议通过议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 董事会在年度工作报告中披露委员会过去一年工作内容[22] - 会议书面记录保存期为十年[22] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 规则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[24] - 与后续规定抵触按相关文件和《公司章程》执行[24] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 经董事会审议通过后生效实施[25]