公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，内审部设经理1名，配备审计员2名[17] 人员情况 - 公司共有员工1607人，其中硕士研究生38人，大学（含大专）1524人，大专以下45人[19] 未来展望 - 公司未来发展战略核心是成为电商全域服务商、新消费品牌加速器[11] 制度建设 - 公司依据相关法律法规制定了《信息披露制度》[14] - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[21] - 公司制定多项货币资金管理制度，对货币资金保管等建立授权审批程序，确保岗位分离[22] - 公司制定多项筹资资金管理制度，明确借款授权审批程序和操作流程，合理确定筹资规模和结构[24] - 公司制定募集资金使用管理制度，对募集资金存储等进行规范，报告期内未违规使用[25] - 公司制定多项固定资产和无形资产管理制度，规范购置等环节[26] - 公司制定多项采购和付款业务制度，规范采购计划等方面[27] - 公司制定成本费用和存货与仓储管理制度，规范成本核算和实物资产控制[28][30] - 公司制定多项销售和收款业务制度，对销售过程全面控制，应收账款回收实行销售人员责任制[31] - 公司建立《对外投资管理制度》等制度，对外投资管理无重大缺陷[33] - 公司制定《关联交易管理制度》等制度，关联交易管理无重大缺陷[34][35] 内部控制 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，组成以审计部门为主导多部门参与的评价小组[4] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[6] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[39] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[41][42] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已研究制定整改方案和计划[46] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[47][48] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[48] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[48] 各方评价 - 监事会认为公司建立了较完善法人治理结构和健全内部控制制度，《2023年度内部控制自我评价报告》符合要求，客观反映实际情况[50] - 独立董事认为公司制定了较完善内部控制制度并严格执行，《2023年度内部控制自我评价报告》全面客观真实，无明显薄弱环节和重大缺陷，一致同意该报告[51] - 保荐机构认为2023年度壹网壹创法人治理结构较健全，三会运作规范，相关内部控制制度建设及执行情况符合要求，在重大方面保持了有效的内部控制，内控评价报告较公允反映2023年度内控情况[52][53]

会议情况 - 2023年应出席董事会会议6次，实际出席6次；召开股东大会3次，出席3次[6] - 2023年组织召开薪酬与考核委员会会议2次，参加提名委员会会议1次[6][7] 意见发表 - 2023年多次就相关事项发表独立意见[9][10][11] 审计与分配 - 2023年续聘天职会计师事务所为年度审计机构[13] - 2022年度利润分配预计派送35,565,308.85元[14] 公司决策 - 2023年审议通过转让控股子公司部分股权暨关联交易议案[13] 未来展望 - 2024年公司将按规定履行独立董事义务，维护公司和股东权益[19]

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为杭 州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对壹网壹创使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于 以下项目： 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据募集资金的使用计 划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集 资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲 置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。 三、现金管理情况 ...

会议与议案 - 2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 两次会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 公司成立于2012年04月06日，法定代表人为林振宇[1] - 注册地址为浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号2幢1层520室[1] - 注册资本变更为贰亿叁仟捌佰肆拾玖万捌仟柒佰柒拾贰元[1]

人事变动 - 公司续聘天职国际为2023年度审计机构[1] - 天职国际变更2023年审项目质量控制复核人，由徐新毅变张定坤[1] 人员信息 - 张定坤2015年成注会，2011年起从事上市审计，2015年在本所执业[2] - 张定坤近三年签2家上市公司审计报告，复核0家[2] - 张定坤无违规及影响独立性情形[3][4] 影响说明 - 变更对2023年度财报审计无不利影响[5] 备查文件 - 备查文件为天职国际变更复核人函[6]

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-010 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2023-057）。 二、担保进展情况 香港网兴电子商务有限公司入驻抖音 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司全资 子（孙）公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担 保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 香港网兴电子商务有限公司（以下简称"香港网兴"）因业务开展入驻优 选海购（澳门）有限公司及其关联公司（以下简称"优选海购"）运营的电子 商务平台抖音。根据平台的要求（凡是在平台开展业务 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-009 杭州壹网壹创科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公 司为全资孙公司提供担保的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议 案提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资孙公司香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）与拜 尔斯道夫香港有限公司（Beiersdorf HongKong Limited）（以下简称"拜尔斯 道夫"）进行业务合作，并签署相关业务合同及协议（以下简称"主合同"）。 为提高香港网创的资金使用效率，公司与拜 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-008 第三届监事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 11 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审 议事项紧急，公司于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女 士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为本次公司为香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港 网创"）和拜尔斯道夫香港有限公司进行业务合作事项承担连带保证责任，为正常 业务开展所需。香港网创为公司全资孙公司，企业管理规范，经营稳定持续。公司 对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提 前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出。本次会 议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 三、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 董事会认为：香港网 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-006 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司全资 子（孙）公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担 保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2023-057）。 二、担保进展情况 香港网创电子商务有限公司入驻小红书 香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）因业务开展入驻优 通贸易香港有限公司（YOUTONG TRADING (HONG KONG) LIMITED 以下简称"优 通贸易"） ...