董事会换届 - 2025年3月14日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[5] - 推选林振宇等6人为非独立董事候选人，杜健等3人为独立董事候选人[2] 股份持有情况 - 林振宇总持股比例24.62%[7] - 卢华亮总持股比例7.02%[10] - 吴舒总持股比例9.35%[12] 人员变动 - 王张铭、王文明在换届后不再任职[5] - 邱峙华等6人截至公告日无直接或间接持股[13][15][16][18][20][21]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月2日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年3月27日[3] - 登记时间为2025年3月28日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月2日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][15][16] - 投票代码为350792，投票简称为网创投票[11] 审议事项 - 审议选举第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第四届监事会非职工代表监事2人[4][5] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[12] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[12] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[12] 应选人数 - 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数6人[19] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人[19] - 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选人数2人[20]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-009 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体监事，会议于 2025 年 3 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年3月14日召开[2] - 董事会提议于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会[7] 人员推选 - 推选林振宇等6人为公司第四届董事会非独立董事候选人[3] - 推选杜健等3人为公司第四届董事会独立董事候选人[5] 表决结果 - 选举林振宇等6人为非独立董事表决均同意9票[4] - 选举杜健等3人为独立董事表决均同意9票[6]

担保事项 - 2024年4月19日和5月10日审议通过全资子（孙）公司间担保议案[1] - 壹网当先为香港网创担保暂估111.2万元，期限2025.2.27 - 2026.2.26[2] - 担保方式为连带责任保证[4] 担保数据 - 截至公告日，担保总额度7.7亿元，余额39491.70万元，占2024.9.30净资产13.77%[5] - 对合并报表外醇意咖啡担保余额1200万元，占2023.12.31净资产0.43%[5] 担保情况 - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担损[5]

担保金额 - 为香港网创担保暂估915.23万元[2] - 公司及子公司担保总额度7.7亿元[5] - 公司及子公司担保总余额39,395.00万元[5] - 对醇意咖啡担保余额1,200万元[5] 担保比例 - 担保余额占2024年9月30日净资产13.74%[5] - 担保余额占2023年12月31日净资产14.02%[5] - 对醇意咖啡担保余额占2023年净资产0.43%[5] 其他情况 - 担保期限为债务履行期满后6个月[3][4] - 无逾期、涉诉担保，无败诉损失[5] - 2024年相关会议审议通过子公司担保议案[1]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年1月16日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案情况 - 会议审议通过开展外汇掉期存款业务议案[3] - 开展该业务能提高闲置资金效率和收益率[3] - 表决结果为9票同意，0票反对和弃权[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日14:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 业务决策 - 监事会审议通过全资孙公司开展外汇掉期存款业务议案[3] - 开展该业务可提高闲置资金效率和收益率[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股价与报告 - 公司股票2025年1月14、15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] - 公司预计2025年4月28日披露《2024年年度报告》[7]

文章核心观点 - 壹网壹创今日涨停，营业部席位合计净买入6096.83万元 [1] 分组1：股票交易情况 - 壹网壹创今日涨停，全天换手率2.51%，成交额1.67亿元 [1] 分组2：龙虎榜及营业部交易情况 - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入6096.83万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.27亿元，买入成交额为9375.51万元，卖出成交额为3278.68万元，合计净买入6096.83万元 [1] 分组3：上榜原因 - 该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜 [1]