会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年4月2日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 会议相关公告编号为2025 - 019[3][6][8][10] 人事任免 - 选举林振宇为公司第四届董事会董事长[3] - 选举宋成刚等人为公司第四届董事会专门委员会委员[4][6] - 聘任林振宇为公司总经理[7] - 聘任吴舒为公司副总经理[7] - 聘任高凡为公司副总经理、董事会秘书[7] - 聘任周维为公司财务负责人[7] - 聘任冯倩雯为公司证券事务代表[9][10]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年3月18日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2025年4月2日下午14点在杭州召开[5] - 深交所网络投票时间为2025年4月2日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及授权代表122人，代表股份123,270,345股，占比52.0254％[8] - 现场股东及代理人6人，持股121,798,343股，占比51.4041％[8] - 网络投票股东116人，代表股份1,472,002股，占比0.6212%[9] - 中小股东和代表117人，代表股份1,473,102股，占比0.6217％[9] 选举结果 - 选举林振宇等5人为非独立董事，同意率超99.6%[12][14] - 选举杜健为独立董事，同意率99.6419%[14] - 选举陆文婷、陈琪为非职工代表监事，同意率超99.6%[15][17] 中小股东意见 - 中小股东选举非独立董事同意率69.4%左右[14] - 中小股东选举独立董事同意率70.0303%[14] - 中小股东选举非职工代表监事同意率超70.6%[17] 表决情况 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[17][18]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-016 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会现就提名宋成刚为杭州壹 网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-011 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第三届监事会提名推荐陆文婷女士、陈琪女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人（简历详见附件）。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不 得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

董事会提名 - 公司董事会提名胡正广为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月无特定禁止情形[28] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[39]

人员提名 - 宋成刚被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月未受相关处分[32] - 担任独董境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任独董未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职遵守规定勤勉尽责[38] - 不符资格及时报告辞职[38]

独立董事提名 - 杜健被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数、任期等符合规定[35][36] - 具备相关知识和经验，与公司无影响独立性关系[17][2] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

董事会提名 - 公司董事会提名杜健为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23][24] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[18] - 被提名人无禁止情形、未受处罚等[28][29][30][33][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37][38]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-015 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡正广作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 提名为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

董事会换届 - 2025年3月14日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[5] - 推选林振宇等6人为非独立董事候选人，杜健等3人为独立董事候选人[2] 股份持有情况 - 林振宇总持股比例24.62%[7] - 卢华亮总持股比例7.02%[10] - 吴舒总持股比例9.35%[12] 人员变动 - 王张铭、王文明在换届后不再任职[5] - 邱峙华等6人截至公告日无直接或间接持股[13][15][16][18][20][21]