参会股东情况 - 152人代表141,135,664股参会，占比74.2227%[4] - 2人现场代表139,761,364股，占比73.5000%[4] - 150人网络投票代表1,374,300股，占比0.7227%[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，同意141,103,564股，占比99.9773％[5] - 中小投资者同意1,342,200股，占比97.6643％[5]

法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议召开时间变更为10月21日下午14:30[2] - 网络投票时间为10月21日，交易系统投票时间是上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网系统投票时间是上午9:15至下午15:00[2][4] - 会议登记时间变更为10月18日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[2][8] - 股权登记日为10月10日[2][4] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室[5] 会议审议 - 会议审议总议案为除累积投票提案外的所有提案[6] 投票信息 - 投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为10月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月21日上午9:15至下午15:00[20] 会议联系 - 会议联系电话为010 - 84156171，电子邮箱为IR@citicpub.com[10] 提案编码 - 提案编码100为总议案：除累积投票提案外的所有提案[23] - 提案编码1.00为《关于变更会计师事务所的议案》[23]

中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司高 级管理人员秦爱民先生递交的《辞呈》，秦爱民先生因工作调动申请辞去公司纪 委书记职务，辞职后不再担任公司其他职务。秦爱民先生的辞职不会影响公司正 常的生产经营。 秦爱民先生原定任期至第五届董事会届满之日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，秦爱民先生的《辞呈》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，秦爱民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 秦爱民先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对秦爱民先 生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献致以衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-034 中信出版集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年9月26日 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议时间为10月15日14:30[1] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日为2024年10月10日[2] - 会议登记时间为2024年10月11日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室[3] - 会议登记地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层董事会办公室[5] 会议方式 - 股东会采取现场表决与网络投票相结合，股东只能选一种[2] 审议事项 - 审议总议案及《关于变更会计师事务所的议案》[4] 其他信息 - 网络投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[15] - 公告发布时间为2024年9月20日[12]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-030 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 （临时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月12日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审 计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展 及审计工作需求等情况，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公 司审计工作要求。本 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请信永中和为2024年度审计机构，原审计为普华永道[2] - 变更议案经董事会、监事会通过，尚需股东会审议[9][10] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注会1656人，签过证券报告注会超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户9家[4] - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] 审计费用 - 总额186万（含税），较上期降18.42%，含财审156万、内控审30万[6]

审计机构变更 - 公司拟聘信永中和为2024年度审计机构，尚需股东会审议通过[6] - 变更经董事会、监事会会议审议通过[14] 信永中和情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[7] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[7] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户9家[7] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[9] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[9] 审计费用 - 审计费用总额186万元（含税），较上一期降低18.42%[10] 原审计机构 - 原审计机构普华永道连续5年服务，2023年出具标准无保留意见报告[12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次（临 时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日 以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全 体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-031 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务 所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 1 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 ...

人事变动 - 2024年9月10日董事会同意聘任朱虹为副总经理[2] - 朱虹任期自决议通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 朱虹生于1981年2月，2006年8月至今在公司任职[6] - 朱虹现任总监、知识服务事业部总经理[6] - 朱虹无关联关系、未受处罚、无持股、非失信被执行人[2][6]