| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开地点 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文件 以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵 公司本次 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 公司特定股东大盛投资、和盛投资及公司股东李伟雄先生及其一致行动人李 咚怡女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司特定股东大盛投资拟于本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以 集中竞价交易方式减持不超过 120 万股(含本数)，占剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例 0.5283%。 公司特定股东和盛投资拟于本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以 集中竞价交易方式减持不超过 100 万股(含本数)，占剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例 0.4403%。 公司股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,27 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议、第三届监事会第二十二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2022 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称"本持股计划" 或"本员工持股计划"），具体内容详见 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 15 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司本员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 12 月 20 日届满，根据中 国证 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第二次临时 股东大会，公司已于 2023 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-088）现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以 上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股份质押及解 除质押的业务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | 股份比例 | | | 充质 | | 期日 | | 途 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持有的可转债质押情况如下： 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人周洪亮先生的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）解除质押，具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押数量(张) | 占其所持可 转债数量比 | 占公司可 转债剩余 | 质押起 始日 | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 例 | ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。 上述制度经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第 1、2 项制度 的修订尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第四届董事会第八次会议 ...

第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司不定期召开独立董 事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意， 可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专 门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提 下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 安福县海能实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全体 股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《安福 县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，安福县 海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象 发行 6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 60,000.00 万元。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于不向下修正"海能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 7 日，安福县海能实业股份有限公 司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 85%（即 18.48 元/股）的情形，触发"海能转债"转股价格向下 修正条件。 2、2 ...