| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议、第三届监事会第二十二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2022 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称"本持股计划" 或"本员工持股计划"），具体内容详见 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 15 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司本员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 12 月 20 日届满，根据中 国证 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第二次临时 股东大会，公司已于 2023 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-088）现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以 上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股份质押及解 除质押的业务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | 股份比例 | | | 充质 | | 期日 | | 途 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持有的可转债质押情况如下： 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人周洪亮先生的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）解除质押，具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押数量(张) | 占其所持可 转债数量比 | 占公司可 转债剩余 | 质押起 始日 | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 例 | ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。 上述制度经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第 1、2 项制度 的修订尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第四届董事会第八次会议 ...

第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司不定期召开独立董 事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意， 可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专 门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提 下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 安福县海能实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全体 股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《安福 县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，安福县 海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象 发行 6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 60,000.00 万元。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于不向下修正"海能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 7 日，安福县海能实业股份有限公 司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 85%（即 18.48 元/股）的情形，触发"海能转债"转股价格向下 修正条件。 2、2 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 二、《公司章程》修改情况 由于上述事项变更，同时根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规 范性文件的最新修订，结合公司实际情况，现拟修改《公司章程》相应内容，具 体修改情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 22,949.5898 万 | 公司注册资本为人民币 22,949.6515 万 | | 元。 | 元。 | | 第二十二条 | 第二十二条 | | --- | --- | | 公司的股份总数为 万股， 22,949.5898 | 公司的股份总数为 万股， 22,949.6515 | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | | 公司下列提供担保行为， 第四十七条 | 公司下列提供担保行为， 第四十七条 | | 须经股东大会审议通过： | 须经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过 ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 7 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全 体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 "海能转债"于 2023 年 10 月 1 ...